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105/05/19 15:54   代子公司華夏聚合股份有限公司公告105年股東常會重...
代子公司華夏聚合股份有限公司公告105年股東常會重要決議事項。
日期時間:105/05/19 15:54:50
  1. 股東常會日期:105/05/19
  2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認104年度盈餘分派案,分派股票股利新台幣45,317,550元,即每股股票股利新台幣1.64194022元。
  3. 重要決議事項二、章程修訂:無。
  4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認104年度會計表冊。
  5. 重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6. 重要決議事項五、其他事項:
    (1)通過盈餘轉增資發行新股案。
    (2)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
  7. 其他應敘明事項:無。
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105/05/05 17:58   代子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司公告105年 股東...
代子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司公告105年 股東常會重要決議事
日期時間:105/05/05 17:58:37
  1. 股東常會日期:105/05/05
  2. 重要決議事項:
    (1)通過台氯公司公司章程修正案。
    (2)報告台氯公司104年度營業狀況。
    (3)報告台氯公司監察人查核104年度會計表冊。
    (4)報告台氯公司104年度董事、監察人及員工酬勞分派情形。
    (5)承認台氯公司104年度會計表冊。
    (6)承認台氯公司104年度盈餘分派案。
    (7)通過台氯公司盈餘轉增資發行新股案。
    (8)通過台氯公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
  3. 年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
  4. 其他應敘明事項:
    承認盈餘分派案說明如下:
    股東紅利:
    (1)現金股利:新台幣210,040,000元,即每股現金股利新台幣1.0元。
    (2)股票股利:4,200,800股,即每股股票股利新台幣0.2元。
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105/04/25 17:12   公告本公司董事會決議設立審計委員會及 訂定「審計...
公告本公司董事會決議設立審計委員會及 訂定「審計委員會組織規程」
日期時間:105/04/25 17:12:46
  1. 發生變動日期:105/04/25
  2. 功能性委員會名稱:審計委員會
  3. 舊任者姓名及簡歷:不適用
  4. 新任者姓名及簡歷:不適用
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
  6. 異動原因:首次設置審計委員會
  7. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用
  8. 新任生效日期:不適用
  9. 其他應敘明事項:本公司董事會為健全公司治理及董事會專業職能,決議設置審計委員會,並制定審計委員會組織規程。因係首次設置審計委員會,於105年股東常會選任獨立董事後組成審計委員會。
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105/03/11 18:30   代子公司華夏聚合股份有限公司公告董事會決議召集一...
代子公司華夏聚合股份有限公司公告董事會決議召集一0五年股東常會相關事項。
日期時間:105/03/11 18:30:43
  1. 董事會決議日期:105/03/11
  2. 股東會召開日期:105/05/19
  3. 股東會召開地點:台北市內湖區基湖路39號9樓
  4. 召集事由:
    (一)討論公司章程修正案。
    (二)報告事項:(1)一0四年度營業狀況、(2)監察人查核一0四年度會計表冊及(3)一0四年度員工及董監酬勞分配情形。
    (三)承認事項:(1)一0四年度會計表冊及(2)一0四年度盈餘分配案。
    (四)討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案、(2)「取得或處分資產處理程序」修正案。
    (五)其他議案。
    (六)臨時動議。
  5. 停止過戶起始日期:105/04/20
  6. 停止過戶截止日期:105/05/19
  7. 其他應敘明事項:股東會召開時間為上午十時三十分整。
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