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107/05/23 17:11   代子公司華夏聚合股份有限公司公告董事會推選董事長
代子公司華夏聚合股份有限公司公告董事會推選董事長
日期時間:107/05/23 17:11:27
  1. 董事會決議日期或發生變動日期:107/05/23
  2. 人員別(請輸入董事長或總經理):董事長。
  3. 舊任者姓名及簡歷:
    吳亦圭,台灣聚合化學品股份有限公司董事長。
  4. 新任者姓名及簡歷:
    吳亦圭,台灣聚合化學品股份有限公司董事長。
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿。
  6. 異動原因:任期屆滿,新任董事推選。
  7. 新任生效日期:107/05/23
  8. 其他應敘明事項:無。
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107/05/23 17:10   代子公司華夏聚合股份有限公司公告107年通過新任董...
代子公司華夏聚合股份有限公司公告107年通過新任董事競業許可案
日期時間:107/05/23 17:10:58
  1. 股東會決議日:107/05/23
  2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    董事:吳亦圭、林漢福、胡吉宏。
  3. 許可從事競業行為之項目:
    在無損及華夏聚合公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。
  4. 許可從事競業行為之期間:
    107/05/23~110/05/22任職華夏聚合公司董事職務期間。
  5. 決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
    依公司法第209條規定,經華夏聚合公司107年第2次董事會(代行股東會)通過,在無損及華夏聚合公司利益之前提下,解除董事競業禁止之限制。
  6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
    董事:吳亦圭、林漢福、胡吉宏
  7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
    (1)台亞(上海)貿易有限公司:董事:吳亦圭。
    (2)越峰電子(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
    (3)越峰電子(廣州)有限公司:董事:吳亦圭。
    (4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
    (5)順昶塑膠(天津)有限公司:董事:吳亦圭。
    (6)順昶塑膠(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
    (7)順昶塑膠(南通)有限公司:董事:吳亦圭。
    (8)福建古雷石化有限公司:董事長:吳亦圭。
    (9)華夏塑膠(中山)有限公司:董事長兼總經理:林漢福;董事:胡吉宏。
    (10)中山華聚塑化製品有限公司:董事長兼總經理:林漢福;董事:胡吉宏。
  8. 所擔任該大陸地區事業地址:
    (1)台亞(上海)貿易有限公司:上海市長寧區延安西路1358號6A室。
    (2)越峰電子(昆山)有限公司:江蘇省昆山市黃浦江北路533號。
    (3)越峰電子(廣州)有限公司:廣東省廣州市增城區增江街府前路1號。
    (4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山市黃浦江北路528號。
    (5)順昶塑膠(天津)有限公司:天津市靜海區雙塘高檔五金製品產業園崔楊路888號。
    (6)順昶塑膠(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
    (7)順昶塑膠(南通)有限公司:江蘇省南通經濟開發區振興路3號。
    (8)福建古雷石化有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區。
    (9)華夏塑膠(中山)有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路1號。
    (10)中山華聚塑化製品有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路1號。
  9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:
    (1)台亞(上海)貿易有限公司:化工原料及產品批發、進出口、佣金代理及提供相關配套服務。
    (2)越峰電子(昆山)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
    (3)越峰電子(廣州)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
    (4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。
    (5)順昶塑膠(天津)有限公司:生產、加工、銷售多功能PE膜。
    (6)順昶塑膠(昆山)有限公司:生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。
    (7)順昶塑膠(南通)有限公司:生產及銷售重包裝袋、垃圾袋及尿片膜等。
    (8)福建古雷石化有限公司:原油加工及石油製品製造;煉焦;有機化學原料、其他基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、合成纖維單(聚合)體製造;對製造業、貿易業的投資;在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料;在國內外批發和銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售業務);從事與公司相關的研究開發、工程服務和向客戶提供技術服務。
    (9)華夏塑膠(中山)有限公司:從事PVC膠布及三次加工製造及銷售。
    (10)中山華聚塑化製品有限公司:從事PVC三次加工品製造及銷售。
  10. 對本公司財務業務之影響程度:
    華夏聚合公司對下列公司並無持股,因此對華夏聚合公司財務業務並無影響。華夏塑膠(中山)有限公司、中山華聚塑化製品有限公司、台亞(上海)貿易有限公司、越峰電子(昆山)有限公司、越峰電子(廣州)有限公司、順安塗佈科技(昆山)有限公司、順昶塑膠(天津)有限公司、順昶塑膠(昆山)有限公司、順昶塑膠(南通)有限公司、福建古雷石化有限公司。
  11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
  12. 其他應敘明事項:無。
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107/05/23 17:10   代子公司華夏聚合股份有限公司公告107年新任董事及...
代子公司華夏聚合股份有限公司公告107年新任董事及監察人名單
日期時間:107/05/23 17:10:11
  1. 發生變動日期:107/05/23
  2. 選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、法人監察人
  3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:
    舊任董事:
    吳亦圭(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)/台灣聚合化學品股份有限公司董事長
    王秉彝(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)/台灣氯乙烯工業股份有限公司董事長
    林漢福(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)/台灣氯乙烯工業股份有限公司董事長及總經理
    舊任監察人:
    黃雅意(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)/順昶塑膠股份有限公司監察人
  4. 新任者職稱、姓名及簡歷:
    新任董事
    吳亦圭(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)/台灣聚合化學品股份有限公司董事長
    林漢福(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)/台灣氯乙烯工業股份有限公司董事長及總經理
    胡吉宏(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)/華夏海灣塑膠股份有限公司副總經理
    新任監察人:
    黃雅意(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)/順昶塑膠股份有限公司監察人
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
  6. 異動原因:任期屆滿,法人股東依法指派新任董事及監察人。
  7. 新任者選任時持股數:華夏海灣塑膠股份有限公司:56,478,291股。
  8. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/05/19~107/05/18
  9. 新任生效日期:107/05/23~110/05/22
  10. 同任期董事變動比率:不適用。
  11. 同任期獨立董事變動比率:不適用。
  12. 同任期監察人變動比率:不適用。
  13. 屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用。
  14. 其他應敘明事項:無。
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107/05/23 17:09   代子公司華夏聚合股份有限公司公告107年董事會代行...
代子公司華夏聚合股份有限公司公告107年董事會代行股東會重要決議事項
日期時間:107/05/23 17:09:09
  1. 股東常會日期:107/05/23
  2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度盈餘分派案。擬分派股票股利新台幣223,809,900元,即每股股票股利新台幣3.96275978元。
  3. 重要決議事項二、章程修訂:無。
  4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年度會計表冊。
  5. 重要決議事項四、董監事選舉:無。(如7.其他應敘明事項(2)之說明。)
  6. 重要決議事項五、其他事項:
    (1)通過盈餘轉增資發行新股案;
    (2)通過新任董事競業許可案。
  7. 其他應敘明事項:
    (1)本公司股東為法人股東一人,股東會職權依法由董事會行使。
    (2)華夏聚合公司係華夏公司100%持股之子公司,原董事及監察人之任期即將屆滿,依法由華夏公司指派新任董事及監察人。
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