本公司董事會由9位在石化、塑膠、財務及企管等專業領域經驗豐富人士所組成，首要責任係依據法令及公司規章監督公司運作，並對經營階層提供專業策略與方向，以期為股東創造最高利益。

董事會每季至少召開一次，由董事長召集並擔任主席，轄下依規定設置「薪資報酬委員會」及「審計委員會」等組織，分別依相關職權範圍召開會議進行議案報告或討論後，再提案至董事會。 為充分獲得公司體制外部專業意見及監督經營階層營運績效，每次董事會至少有一席獨立董事親自出席參與；若有決議事項應有全體獨立董事親自出席董事會，獨立董事如無法親自出席，須委由其他獨立董事代理出席。

本公司設置「董事會秘書室」作為董事會運作之事務單位，並追蹤董事會決議結果均能有效執行。

董事成員多元化政策執行情形：

依本公司「公司治理守則」第20條，董事會成員組成應考量多元化，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

• (一)營運判斷能力。
• (二)會計及財務分析能力。
• (三)經營管理能力。
• (四)危機處理能力。
• (五)產業知識。
• (六)國際市場觀。
• (七)領導能力。
• (八)決策能力。

除以上八項應具備之能力外，另考量目前全球對公司治理及環境保護相關議題愈趨重視，董事會成員多元化方面期能具備「法律」及「環保」二項專業能力。目前現任成員均具備執行職務所須之知識、技能及素養，並分別擁有會計財務、國際市場、法律及環保等專長。

為引進外部優秀人才進入公司董事會，達到董事會成員多元化目標，本屆董事會獨立董事席次由原本3席新增至4席，並於111年5月30日選任。其中徐承義先生係新任獨立董事，學歷為瑞士商學院企管碩士，現擔任瓦城泰統集團董事長，具備深厚商務工作經驗，有助於提升董事會審查議案之品質，並達到落實董事成員多元化政策目標。董事成員多元化目標為擬新增一名女性董事，達到性別多元化目標。另，為因應全球日益重視企業永續發展之趨勢，公司擬增加熟稔專精相關領域之董事成員，以提升公司永續競爭力，使公司董事會功能更臻完善。

董事會成員多元化之情形請參閱下表：

• 本公司具員工身份之董事占比為25%，獨立董事占比為37.5%。
• 4位董事年齡在70歲以上，3位在50~59歲，1位在50歲以下。
• 3位獨立董事連續任期均未超過三屆。
• 李良賢獨立董事於112.10.12辭任，以上數據係以目前實際董事共8席(含獨立董事3席)計算。

112年度整體董事會及個別董事成員績效評估執行情形

1. 本公司依據「董事會績效評估辦法」，擬定每年度結束時，進行當年度整體董事會及個別董事成員之績效評估。
2. 整體董事會及個別董事成員績效評估作業由董事會秘書室負責執行，採用內部自評方式進行。績效評估結果將作為公司檢討、改進之參考依據。
3. 本公司於113年1月完成績效評估作業，評估期間為112年1月1日至12月31日。評估結果彙整如下：
   (1) 整體董事會績效
   

   評估面向	分數(註)	評估結果及補充說明
   對公司營運之參與程度	4.67	1. 整體董事會評估結果，五大面向平均分數均達4.6分以上，評估結果良好。 2. 近年來國際局勢仍持續動盪不安，俄烏、以巴地緣戰爭紛擾、能源價格波動劇烈，及全球通膨升息等因素，削弱消費力道，衝擊全球經濟局勢，對公司營運帶來影響。另，面對能源及碳排相關政策、法規變動所衍生之營運風險，公司仍將持續落實減碳目標及規劃綠電方案，以達到企業永續發展目標。董事會及經營階層應隨時關注公司所面對上述之各項挑戰，督導公司邁入正確營運方向。
   提升董事會決策品質	5
   董事會組成與結構	5
   董事之選任及持續進修	5
   內部控制	5

   註：評估分數以0~5分範圍表示，滿分為5分。
   
   (2) 董事成員績效
   

   評估面向	分數(註)	評估結果
   公司目標與任務之掌握	4.91	董事自評結果，六大面向平均分數均達4.8分以上，整體評估結果良好。
   董事職責認知	5
   對公司營運之參與程度	4.88
   內部關係經營與溝通	5
   董事之專業及持續進修	5
   內部控制	4.96

   註：評估分數以0~5分範圍表示，滿分為5分。
   
4. 112年度整體董事會及董事成員績效評估結果，提報於113年第一季董事會。

提升董事專業職能

112年度各董事及獨立董事參與各項進修課程及時數：