公司治理

透明資訊揭露

華夏公司秉持誠信、關懷、紀律、創新的經營理念及值得信賴的公司治理精神,透過 公司網站公開資訊觀測站公司年報企業社會責任報告法說會 等多元化的資訊透明管道,加強與利害關係人的溝通,提升資訊揭露的速度、品質、及可信度。2019年本公司獲頒臺灣證券交易所公司第五屆(2018年)公司治理評鑑名列上市公司前5%(第一級距,塑膠類股唯一)與產業別-市值100億元以上之非金融電子類(上市櫃公司)排名級距前10%企業,展現我們在資訊揭露的努力成效。

董事會選任資訊及運作情形:

本公司董事會由9位在各專業領域具有豐富經驗的董事所組成,並於董事名額中設置3位獨立董事,獨立董事席次佔董事會比率達33%。本公司董事任期為3年,得連選連任。本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出董事候選人名單,經董事會審查其符合董事所應具備條件後送請股東會,由股東就董事候選人名單中選任之。本屆董事會任期為2016.6.13~2019.6.12,2018年度共召開6次會議,全體董事(獨立董事)親自出席率達96.30%(含委託出席則為100%)。2019/06/21本公司108年股東常會董事任期屆滿改選(含獨立董事),委任二名獨立董事鄭瑛杉和李良賢為本公司第二屆CSR委員會委員。

董事成員多元化政策執行情形:

依本公司「公司治理守則」第20條,董事會成員組成應考量多元化,並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

董事姓名 性別 多元化核心項目
營運
判斷
會計
財務
經營
管理
危機
處理
產業
知識
國際
市場
領導
能力
決策
能力
法律 環保
吳亦圭
林漢福
王克舜
劉漢台
劉鎮圖
吳洪鐸
李祖德
鄭瑛彬
李良賢


董事利益衝突之迴避情形

董事會在規避利益衝突的程序方面,訂定完備的制度與措施,包括:

  1. 防止利益衝突之制度
    • 本公司為健全公司治理,並供董事會瞭解對公司有利害衝突之事項,以保障投資人權益,業於董事會議事規範第16條明定:「董事對於會議事項,與其自身或其代表之法人有利害關係者,應於當次董事會說明其利害關係之重要內容,如有害於公司利益之虞時,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。」
    • 本公司為強化揭露董事對涉及自身利害關係之議案與情形,亦於董事會議事規範第17條第1項明定本公司董事會之議事錄應詳實記載涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形。
  2. 規避利益衝突之措施:董事會於進行與董事有利害關係之議案時,主席均會提醒該議案相關之董事請離席迴避;若董事長(主席)本身亦須迴避,指定與議案無利害關係之董事代理主席。
  3. 本公司董事會秘書室已確實依董事會議事規範第17條第1項規定,於董事會議事錄詳予記載與董事有利害關係議案之相關內容。


落實誠信

本公司人力資源處為落實誠信之專職單位,並於每年定期向董事會報告執行情形。

從業道德規範

華夏公司樹立「誠信、關懷、紀律、創新」之經營理念,在執行面訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事及經理人道德行為準則」、「員工兼職行為規範」等商業行為之道德準則,這些準則適用於每一個代表華夏公司進行商業行為者,包含員工、管理階層、董事及子公司成員。其內容包含禁止不誠信行為、禁止行賄及收賄、利益迴避、禁止洩漏商機、禁止內線交易及針對慈善捐助、政治獻金規範處理程序等。

宣導教育

為使同仁了解從業道德規範,華夏公司除將這些規範文件公布在企業網站外,並對董事、經理人、受僱人及實質控制者舉辦教育訓練與宣導;邀請知名學者專家或律師,主講企業道德,使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反誠信行為之後果,並將誠信經營政策納入「員工工作規則」中。為提升員工專業職能,於2018年度安排內部誠信講座進修課程,分別為「背信之法律責任與案例解析、著作權保護與合理使用、營業秘密法與案例解析」,2018年度上述內部進修課程總時數1,020小時,共計363人次。



審計委員、薪資報酬委員會成員

委員會成員人數為3人,由董事會決議委任之,其中一人為召集人。

職責

審計委員會 薪資報酬委員會
本公司『審計委員會組織規程』第六條所列之職權事項:
  1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  2. 內部控制制度有效性之考核。
  3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 審核年度財務報告及半年度財務報告。
  11. 受理依本條文所列職權事項之檢舉案件。
  12. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
  1. 定期檢討本委員會組織規程並於必要時提出修正建議。
  2. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  3. 定期評估本公司經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

運作情形

委員會每年至少召開二次,並得視需要隨時召開會議。
2018年度於3/12、8/9、11/8共召開3次會議,委員親自出席率達88.9%。(含委託出席則為100%)。

功能性委員介紹

姓名 經歷 薪資報酬委員會 審計委員會 企業社責任委員會
李祖德
(LI,ZU-DE)
獨立董事
兼任臺北醫學大學(Taipei Medical University)
兼任臺北醫學大學(Taipei Medical University)
環瑞醫投資控股(股)公司(Swissray Global Healthcare Holding Ltd.)董事
擔任本公司薪酬委員會(Remuneration Committee)及審計委員會(Audit Committees)成員
臺北醫學院(Taipei Medical College)牙醫學系
V
(召集人)
V
鄭瑛彬
(ZHENG,YING-BIN)
獨立董事
兼任榮成紙業(股)有限公司(Long Chen Paper Co.,Ltd.)董事長
擔任本公司薪酬委員會
審計委員會成員及CSR委員會主任委員
台灣大學(National Taiwan University)商學研究所碩士
V V
(召集人)
V
(主任委員)
李良賢
(LI,LIANG-XIAN)
獨立董事
擔任本公司薪酬委員會
審計委員會及CSR委員會成員
輔仁大學(Fu Jen Catholic University)化學系
V V V


公司治理相關事務之單位及人員

本公司之公司治理事務分由如下部門專(兼)職負責,提供董事執行業務所需資料,訂定及修正股東會議事規則、公司章程、董事會議事規則、取得或處分資產處理程序及審計(薪酬、企業社會責任)委員會組織規程等公司內規。

  1. 總財務長及財務處:股東會之會議相關事務。
  2. 董事會秘書室:董事會之會議相關事務。
  3. 會計處:審計委員會之會議相關事務。
  4. 人資處:薪酬委員會之會議相關事務。
  5. 總經理室:企業社會責任委員會之會議相關事務。
  6. 法務處:公司登記及變更登記事務。

本公司為保障股東權益並強化董事會職能,依上市公司相關法令要求,經董事會決議委派集團法務處處長陳雍之擔任公司治理主管,陳處長具備律師執業資格,並於公開發行公司從事法務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上,其主要職掌包括協調各相關部門適時提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。