公司治理

董事會選任資訊及運作

本公司董事會由9位在各專業領域具有豐富經驗的董事所組成,並於董事名額中設置3位獨立董事,獨立董事席次佔董事 會比率達33%。本屆董事會任期為2019.6.21~2022.6.20,2019年度共召開6次會議,全體董事(獨立董事)親自出席率達 96.30%(含委託出席則為100%)。

股東結構

董事成員多元化政策執行情形

董事姓名 性別 多元化核心項目
營運
判斷
會計
財務
經營
管理
危機
處理
產業
知識
國際
市場
領導
能力
決策
能力
法律 環保
吳亦圭
張繼中
林漢福
應保羅
劉漢台
劉鎮圖
李祖德
鄭瑛彬
李良賢

董事利益衝突之迴避情形

董事會在規避利益衝突的程序方面,訂定完備的制度與措施,包括:
  1. 防止利益衝突之制度:
    1. 本公司為健全公司治理,並供董事會瞭解對公司有利害衝突之事項,以保障投資人權益,業於董事會議事規範第16條明定:「董事對於會議事項,與其自身或其代表之法人有利害關係者,應於當次董事會說明其利害關係之重要內容,如有害於公司利益之虞時,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。」
    2. 本公司為強化揭露董事對涉及自身利害關係之議案與情形,亦於董事會議事規範第17條第1項明定本公司董事會之議事錄應詳實記載涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形。

  2. 規避利益衝突之措施:
    董事會於進行與董事有利害關係之議案時,主席均會提醒該議案相關之董事請離席迴避;若董事長(主席)本身亦須迴避,指定與議案無利害關係之董事代理主席。

  3. 本公司董事會秘書室已確實依董事會議事規範第17條第1項規定,於董事會議事錄詳予記載與董事有利害關係議案之相關內容。

提升董事專業職能

審計委員、薪資報酬、企業社會責任介紹

姓名 經歷 審計委員會 薪資報酬委員會 企業社責任委員會
李祖德
(LI,ZU-DE)
獨立董事
兼任臺北醫學大學(Taipei Medical University)
兼任臺北醫學大學(Taipei Medical University)
環瑞醫投資控股(股)公司(Swissray Global Healthcare Holding Ltd.)董事
擔任本公司薪酬委員會(Remuneration Committee)及審計委員會(Audit Committees)成員
臺北醫學院(Taipei Medical College)牙醫學系
召集人
鄭瑛彬
(ZHENG,YING-BIN)
獨立董事
兼任榮成紙業(股)有限公司(Long Chen Paper Co.,Ltd.)董事長
擔任本公司薪酬委員會
審計委員會成員及CSR委員會主任委員
台灣大學(National Taiwan University)商學研究所碩士
召集人 主任委員
李良賢
(LI,LIANG-XIAN)
獨立董事
擔任本公司薪酬委員會
審計委員會及CSR委員會成員
輔仁大學(Fu Jen Catholic University)化學系
吳亦圭
(WU,YI-GUI)
董事長
董事長兼總執行長
台灣聚合化學品(股)有限公司、亞洲聚合(股)公司、華夏海灣塑膠股份有限公司、台達化學工業(股)及越峯電子材料(股)公司董事長兼總執行長
林漢福
(LIN,HAN-FU)
副董事長
兼總經理
華夏海灣塑膠股份有限公司副董事長兼總經理
台灣氯乙烯工業(股)有限公司董事長兼總經理
在石化業之節能減碳有三十多年之經驗
中原大學(Chung Yuan Christian University)化工系

運作情形