治理與營運績效

Governance
and
Operational
Performance
公司治理
華夏公司嚴格要求員工、各級主管及董事會成員遵守法令規章,依法行事為最高的營運作業準則。包括:反賄賂、反腐敗、反騷擾、反歧視、反托拉斯(公平交易法)、環境保護、內部稽核、智慧財產權保護、機密資訊保護、妥善處理個人資料並尊重職場隱私。 法規遵行執行面上,除密切注意對公司營運有影響之相關法令變動,並對內不定期舉辦法規相關訓練課程外,對外亦積極參與主管機構所舉辦之各項法令宣導、誠信經營、企業社會責任相關課程與講座。(請參閱 人權政策與管理方案 ) 為達永續經營的目標,未來我們將要求各單位建立風險通報系統,透過系統性管理及經營團隊的協力合作,全面防堵任何可能的違法風險,以積極及負責任的態度來面對越來越嚴謹的法律規範。
永續發展政策
華夏公司企業社會責任以永續發展、經營策略及企業文化為基礎,同時將利害關係人所關注議題納入決策因子。針對利害關係人關注之議題,從氣侯變遷管理,公司治理、環境保護、供應鏈管理、員工照顧、社會參與等各面向,持續推動企業永續發展策略。
審計委員、薪資報酬、永續發展委員會介紹
  • 姓名
  • 經歷
  • 審計委員會
  • 薪資報酬委員會
  • 永續發展委員會
  • 李祖德
    (LI,ZU-DE)
    獨立董事
  • 兼任臺北醫學大學(Taipei Medical University)
    環瑞醫投資控股(股)公司(Swissray Global Healthcare Holding Ltd.)董事
    擔任本公司薪酬委員會-委員、審計委員會-召集人
    臺北醫學院(Taipei Medical College)牙醫學系
  • 召集人
  • 委員
  • 鄭瑛彬
    (ZHENG,YING-BIN)
    獨立董事
  • 榮成紙業(股)公司(Long Chen Paper Co.,Ltd.)董事長
    擔任本公司薪酬委員會-召集人、審計委員會-委員、永續發展委員會-主任委員
    台灣大學(National Taiwan University)商學研究所碩士
  • 委員
  • 召集人
  • 主任委員
  • 李良賢
    (LI,LIANG-XIAN)
    獨立董事
  • 擔任本公司薪酬委員會-委員、審計委員會-委員
    輔仁大學(Fu Jen Catholic University)化學系
  • 委員
  • 委員
  • 徐承義
    (Hsu,Chen-I)
    獨立董事
  • 兼任瓦城泰統集團(TTFB COMPANY LIMITED)董事長
    擔任本公司審計委員會-委員、永續發展委員會-委員
    瑞士商學院(Swiss Business School)企管碩士
  • 委員
  • 委員
  • 吳亦圭
    (WU,YI-GUI)
    董事長
  • 董事長兼總執行長
    台灣聚合化學品(股)公司、亞洲聚合(股)公司、華夏海灣塑膠(股)公司、台達化學工業(股)公司及越峯電子材料(股)公司董事長兼總執行長
  • 委員
  • 林漢福
    (LIN,HAN-FU)
    副董事長
    兼總經理
  • 華夏海灣塑膠(股)公司副董事長兼總經理
    台灣氯乙烯工業(股)公司董事長兼總經理
    華夏聚合(股)公司總經理
    在石化業之節能減碳逾四十年經驗
    中原大學(Chung Yuan Christian University)化工系
  • 副主任委員
永續績效作為及運作情形
永續發展委員會每年召開二次,並向董事呈報「治理、環境與社會」三面向之執行計畫及管理方針之推動方案、目標與執行成果。董事會負責監督與審核目標之達成並指示策略方向。
  • 委員會名稱
  • 執掌 / 功能
  • 運作及溝通情形
  • 審計委員會
  • 內控制度訂定/修正及運作監督。
    重大財務業務行為之處理程序之訂定/修正及運作監督。
    簽證會計師選解任及獨立性等監督。
    財務/會計/內稽主管任免。
    財務報告適當與否之監督。
  • 第二屆任期2019.06.21~2022.05.29,委員共計3人,第三屆任期2022.05.30~2025.05.29,委員共計4人,由全體獨立董事組成。
    審計委員會每季至少召開1次,並得視需要隨時召開會議。2022年共召開5次,委員(獨立董事)親自出席率達100%。
    獨立董事單獨與會計師及內部稽核主管之溝通情形:
    獨立董事為能充分行使職權,並更瞭解公司之財務報告及財務、業務狀況,在無一般董事及管理階層在場之情況下,每年至少一次於審計委員會單獨與會計師及內部稽核主管溝通。
    獨立董事單獨與會計師及內部稽核主管之溝通情形:
    日期: 2022.11.01
    會計師: 1.核閱2022年第3季合併財務報告之執行及結論。
    2.2022年度財務報告查核計畫及關鍵查核事項。
    3.審計品質指標(AQI)揭露架構及時程。
    內部稽核主管: 1.稽核業務執行情形及結果。
    2.修正內部控制制度。
    3.2022年度內控自評時程。
    4.2023年度稽核計畫。
    溝通結果: 無意見
    由總經理室負責人年度匯報風險管理運作情形。
  • 薪資報酬委員會
  • 訂定並檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
  • 本屆任期2022.06.2~2025.05.29,委員共計3人,皆由獨立董事組成。
    委員會每年至少召開2次會議,2022年度共召開3次,委員親自出席率達100%。有關本委員會運作情形,請參考本公司 官網年報或連結至 公開資訊觀測站查詢。
    委員會定期檢討董事及經理人(1)績效評估與(2)薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並參考同業中位數水準支給情形、個人投入之時間、所擔負之職責、個人目標達成情形、同等職位者之薪資報酬、公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等各項因素,訂定與評估董事及經理人薪資報酬,並經董事會通過。(GRI 2-20)
    •薪資報酬:董事薪酬項目包含報酬、董事酬勞及業務執行費用,經理人薪酬項目包含每月薪資、固定獎金、年終獎金、員工酬勞、年度特別獎金、依法提撥之退休金及福利金,其中董事酬勞及員工酬勞依公司章程第三十三條規定辦理之。(GRI 2-19)
    2022年度總薪酬比率:5.09:1、總薪酬變化比率:72.15%。(GRI 2-21)

    •績效評估:董事績效評估面向涵蓋公司目標與任務之掌握、職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、專業及持續進修及內部控制等;經理人績效評估涵蓋財務面(營業收入、營業利益及稅前淨利)、客戶面(客戶滿意、服務品質…)、產品面(品牌經營、品質創新…)、人才面(人才培育、潛能發展…)、安全面、專案面(數位轉型、節能減碳、循環經濟、淨零排放…)及中長期等企業永續經營目標。

    註1總薪酬比率:組織薪酬最高個人之年度總薪酬/所有員工(不包括該薪酬最高之個人)之年度總薪酬中位數。
    註2總薪酬變化比率:組織薪酬最高個人之年度總薪酬增加百分比/所有員工(不包括該薪酬最高之個人)之年度總薪酬中位數增加百分比。

    詳細內容請至官網- 薪資報酬委員會薪資報酬委員會組織規程年報觀看。
  • 永續發展委員會
  • 永續發展政策之議定。
    監督永續發展策略規劃、年度計畫及專案計畫之落實,並評估執行情形。
    永續報告書之審定。
    每年向董事會報告永續發展年度執行成果。
  • 第三屆任期2022.06.02~2025.05.29,委員成員包括:本公司董事長、副董事長兼總經理、鄭瑛彬獨立董事、徐承義獨立董事,目前委員共計4人。
    永續發展委員會每年至少召開2次。2022年共召開2次會議,委員親自出席率達100%。
    向董事會提報2021年永續發展進度及年度永續計劃報告。

營運績效
  • 2020年
  • 2021年
  • 2022年
單位:百萬元
  • 營業收入(合併)
  • 13,733
  • 20,222
  • 17,637
  • 營業成本(合併)
  • 11,585
  • 16,904
  • 18,622
  • 總資產(合併)
  • 13,894
  • 16,975
  • 16,684
  • 稅前淨利(合併)
  • 2,165
  • 3,307
  • -517
  • 員工薪資福利(合併)
  • 1,295
  • 1,392
  • 1,113
  • 股利_個體
  • 1,273
  • 1,453
  • 174
  • 所得稅(合併)
  • 374
  • 676
  • -179
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