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議事錄上年度年報
108 06/21(五) 09:00 苗栗縣竹南鎮公園路106號(馥藝金鬱金香酒店)
107 06/22(五) 09:00 苗栗縣竹南鎮公園路106號兆品酒店二樓
106 06/08(四) 09:00 苗栗縣竹南鎮公園路106號兆品酒店二樓
105 06/13(一) 09:00 苗栗縣竹南鎮公園路106號兆品酒店二樓
104 06/09(二) 09:00 苗栗縣竹南鎮公園路106號兆品酒店二樓
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108年股東常會各項議案逐案表決之投票情況與結果

股東會日期:108/6/21 已發行股份總數:506,759,546股
出席股東股份總數:331,819,407股 出席股數占全部已發行股數比率:65.48%
承認及討論事項(一) 贊成權數 贊成比例 反對權數 棄權權數 表決結果
一、一O七年度會計表冊 317,006,778 95.54% 724,917 14,087,712 照案通過
二、一O七年度盈餘分派案 317,887,169 95.80% 21,546 13,910,692 照案通過
三、盈餘轉增資發行新股案 317,889,159 95.80% 21,548 13,908,700 照案通過
四、「公司章程」修正案 317,727,058 95.75% 177,587 13,914,762 照案通過
五、「董事選舉辦法」修正案 317,890,091 95.80% 14,544 13,914,762 照案通過
六、「股東會議事規則」修正案 317,890,007 95.80% 14,638 13,914,762 照案通過
七、「取得或處分資產處理程序」修正案 317,885,981 95.80% 18,738 13,914,688 照案通過
選舉事項:改選董事九人
一、董事當選名單
戶號 戶名或姓名 當選權數
95625 吳亦圭(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 335,431,552
林漢福(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 281,996,936
王克舜(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 229,456,929
劉漢台(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 229,150,685
劉鎮圖(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 229,083,869
吳洪鐸(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 228,998,268
二、獨立董事當選名單
身分證號 戶名或姓名 當選權數
A10241XXXX 李祖德 269,662,584
A12123XXXX 鄭瑛彬 269,473,459
F10376XXXX 李良賢 269,449,176
討論事項(二) 贊成權數 贊成比例 反對權數 棄權權數 表決結果
董事競業許可案 305,720,398 92.13% 76,033 26,022,976 照案通過