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#公告時間主 旨
1 107/04/23 21:12
代子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司公告董事會推選董事長。
代子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司公告董事會推選董事長。
日期時間:107/04/23 21:12:23
  1. 董事會決議日期或發生變動日期:107/04/23
  2. 人員別(請輸入董事長或總經理):董事長。
  3. 舊任者姓名及簡歷:林漢福、台灣氯乙烯工業股份有限公司董事長。
  4. 新任者姓名及簡歷:林漢福、台灣氯乙烯工業股份有限公司董事長。
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿。
  6. 異動原因:任期屆滿改選後之選任。
  7. 新任生效日期:107/04/23。
  8. 其他應敘明事項:無。
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2 107/04/23 21:12
代子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司公告107年 股東常會通過新任董事競業許可案。
代子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司公告107年 股東常會通過新任董事競業許可案。
日期時間:107/04/23 21:12:14
  1. 股東會決議日:107/04/23
  2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    董事:林漢福、吳亦圭、李國弘、劉漢台、陳欽元、胡吉宏。
  3. 許可從事競業行為之項目:
    在無損及台氯公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。
  4. 許可從事競業行為之期間:107/04/23~110/04/22任職台氯公司董事職務期間。
  5. 決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
    依公司法第209條規定,經台氯公司107年股東常會通過,在無損及台氯公司利益之前提下,解除董事競業禁止之限制。
  6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
    董事:林漢福、吳亦圭、李國弘、劉漢台、胡吉宏。
  7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
    (1)華夏塑膠(中山)有限公司:董事長兼總經理:林漢福;董事: 劉漢台、胡吉宏。
    (2)中山華聚塑化製品有限公司:董事長兼總經理:林漢福;董事:胡吉宏。
    (3)台亞(上海)貿易有限公司:董事:吳亦圭。
    (4)越峰電子(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
    (5)越峰電子(廣州)有限公司:董事:吳亦圭。
    (6)順安塗佈科技(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
    (7)順昶塑膠(天津)有限公司:董事:吳亦圭。
    (8)順昶塑膠(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
    (9)順昶塑膠(南通)有限公司:董事:吳亦圭。
    (10)福建古雷石化有限公司:董事長:吳亦圭;董事:李國弘。
    (11)聚華(上海)貿易有限公司:董事長:李國弘。
  8. 所擔任該大陸地區事業地址:
    (1)華夏塑膠(中山)有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路1號。
    (2)中山華聚塑化製品有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路1號。
    (3)台亞(上海)貿易有限公司:上海市長寧區延安西路1358號6A室。
    (4)越峰電子(昆山)有限公司:江蘇省昆山市黃浦江北路533號。
    (5)越峰電子(廣州)有限公司:廣東省廣州市增城區增江街府前路1號。
    (6)順安塗佈科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山市黃浦江北路528號。
    (7)順昶塑膠(天津)有限公司:天津市靜海區雙塘高檔五金製品產業園崔楊路888號。
    (8)順昶塑膠(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
    (9)順昶塑膠(南通)有限公司:江蘇省南通經濟開發區振興路3號。
    (10)福建古雷石化有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區。
    (11)聚華(上海)貿易有限公司:上海市長寧區延安西路1358號6B室。
  9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:
    (1)華夏塑膠(中山)有限公司:從事PVC膠布及三次加工製造及銷售。
    (2)中山華聚塑化製品有限公司:從事PVC三次加工品製造及銷售。
    (3)台亞(上海)貿易有限公司:化工原料及產品批發、進出口、佣金代理及提供相關配套服務。
    (4)越峰電子(昆山)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
    (5)越峰電子(廣州)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
    (6)順安塗佈科技(昆山)有限公司:經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。
    (7)順昶塑膠(天津)有限公司:生產、加工、銷售多功能PE膜。
    (8)順昶塑膠(昆山)有限公司:生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。
    (9)順昶塑膠(南通)有限公司:生產及銷售重包裝袋、垃圾袋及尿片膜等。
    (10)福建古雷石化有限公司:原油加工及石油製品製造;煉焦;有機化學原料、其他基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、合成纖維單(聚合)體製造;對製造業、貿易業的投資;在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料;在國內外批發和銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售業務);從事與公司相關的研究開發、工程服務和向客戶提供技術服務。
    (11)聚華(上海)貿易有限公司:銷售化工產品及其設備等。
  10. 對本公司財務業務之影響程度:
    台氯公司對下列公司並無持股,因此對台氯公司財務業務並無影響。
    華夏塑膠(中山)有限公司、中山華聚塑化製品有限公司、台亞(上海)貿易有限公司、越峰電子(昆山)有限公司、越峰電子(廣州)有限公司、順安塗佈科技(昆山)有限公司、順昶塑膠(天津)有限公司、順昶塑膠(昆山)有限公司、順昶塑膠(南通)有限公司、福建古雷石化有限公司、聚華(上海)貿易有限公司。
  11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
  12. 其他應敘明事項:無。
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3 107/04/23 21:11
代子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司公告107年 股東常會改選董事、監察人選舉結果。
代子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司公告107年 股東常會改選董事、監察人選舉結果。
日期時間:107/04/23 21:11:56
  1. 發生變動日期:107/04/23
  2. 選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人):
    法人董事、自然人監察人。
  3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:
    舊任董事姓名/簡歷
    林漢福(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)/台灣氯乙烯工業股份有限公司董事長兼總經理
    吳亦圭(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)/台灣聚合化學品股份有限公司董事長
    王秉彝(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)/台灣氯乙烯工業股份有限公司董事長
    陳耀生(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)/台灣聚合化學品股份有限公司董事
    李國弘(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)/亞洲聚合股份有限公司董事
    劉漢台(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)/亞洲聚合股份有限公司董事
    陳欽元(大洋塑膠工業股份有限公司代表人)/台灣氯乙烯工業股份有限公司董事
    舊任監察人姓名/簡歷
    黃光哲/台灣聚合化學品股份有限公司董事
    柯衣紹(臺聯國際投資股份有限公司代表人)/台達化學工業股份有限公司董事
  4. 新任者職稱、姓名及簡歷:
    新任董事姓名/簡歷
    林漢福(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)/台灣氯乙烯工業股份有限公司董事長兼總經理
    吳亦圭(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)/台灣聚合化學品股份有限公司董事長
    王秉彝(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)/台灣氯乙烯工業股份有限公司董事長
    李國弘(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)/亞洲聚合股份有限公司董事
    劉漢台(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)/亞洲聚合股份有限公司董事
    陳欽元(大洋塑膠工業股份有限公司代表人)/台灣氯乙烯工業股份有限公司董事
    胡吉宏(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)/華夏海灣塑膠股份有限公司副總經理
    新任監察人姓名/簡歷
    黃光哲/台灣聚合化學品股份有限公司董事
    黃雅意/順昶塑膠股份有限公司監察人
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
    任期屆滿。
  6. 異動原因:股東常會全面改選董事、監察人。
  7. 新任者選任時持股數:
    華夏海灣塑膠股份有限公司:196,198,860股
    大洋塑膠工業股份有限公司:28,029,923股
    黃光哲:0股
    黃雅意:0股
  8. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/05/06~107/05/05
  9. 新任生效日期:107/04/23
  10. 同任期董事變動比率:董事任期屆滿,全面改選,故不適用。
  11. 同任期獨立董事變動比率:不適用。
  12. 同任期監察人變動比率:監察人任期屆滿,全面改選,故不適用。
  13. 屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
  14. 其他應敘明事項:無。
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4 107/04/23 21:11
代子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司公告107年 股東常會重要決議事項
代子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司公告107年 股東常會重要決議事項
日期時間:107/04/23 21:11:34
  1. 股東常會日期:107/04/23
  2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認台氯公司106年度盈餘分派案。分派如下:
    現金股利:新台幣292,438,692元,即每股現金股利新台幣1.3元。
    股票股利:新台幣112,476,420元,即每股股票股利新台幣0.5元。
  3. 重要決議事項二、章程修訂:無。
  4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    承認台氯公司106年度會計表冊。
  5. 重要決議事項四、董監事選舉:
    選舉董事七人及監察人二人。
  6. 重要決議事項五、其他事項:
    通過台氯公司盈餘轉增資發行新股案。
    通過台氯公司「背書保證作業程序」修正案。
    通過台氯公司董事競業許可案。
  7. 其他應敘明事項:無。
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5 107/03/21 17:14
公告本公司召開法人說明會之相關訊息
公告本公司召開法人說明會之相關訊息
日期時間:107/03/21 17:14:14
符合條款第四條第XX款:12
事實發生日:107/03/27
  1. 召開法人說明會之日期:107/03/27
  2. 召開法人說明會之時間:14 時 30 分
  3. 召開法人說明會之地點:台北市信義區信義路五段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心)
  4. 法人說明會擇要訊息:
    (1)2017年回顧及2018年展望(產業面/營運面)
    (2)公司2017年財務資訊
  5. 其他應敘明事項:無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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6 107/03/12 20:34
代子公司華夏聚合股份有限公司公告董事會決議召集 一0七年股東常會相關事項
代子公司華夏聚合股份有限公司公告董事會決議召集 一0七年股東常會相關事項
日期時間:107/03/12 20:34:39
  1. 董事會決議日期:107/03/12
  2. 股東會召開日期:107/05/23
  3. 股東會召開地點:台北市內湖區基湖路39號9樓
  4. 召集事由一、報告事項:
    (1)一0六年度營業狀況、
    (2)監察人查核一0六年度會計表冊及
    (3)一0六年度董監及員工酬勞分配情形。
  5. 召集事由二、承認事項:
    (1)一0六年度會計表冊及
    (2)一0六年度盈餘分配案。
  6. 召集事由三、討論事項:
    (1)盈餘轉增資發行新股案、
    (2)新任董事競業許可案
  7. 召集事由四、選舉事項:無。
  8. 召集事由五、其他議案:無。
  9. 召集事由六、臨時動議:臨時動議。
  10. 停止過戶起始日期:107/04/24
  11. 停止過戶截止日期:107/05/23
  12. 其他應敘明事項:股東會召開時間為上午十時三十分整。
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