本公司董事會由9位在石化、塑膠、財務及企管等專業領域經驗豐富人士所組成，首要責任係依據法令及公司規章監督公司運作，並對經營階層提供專業策略與方向，以期為股東創造最高利益。

董事會每季至少召開一次，由董事長召集並擔任主席，轄下依規定設置「薪資報酬委員會」及「審計委員會」等組織，分別依相關職權範圍召開會議進行議案報告或討論後，再提案至董事會。 為充分獲得公司體制外部專業意見及監督經營階層營運績效，每次董事會至少有一席獨立董事親自出席參與；若有決議事項應有全體獨立董事親自出席董事會，獨立董事如無法親自出席，須委由其他獨立董事代理出席。

本公司設置「董事會秘書室」作為董事會運作之事務單位，並追蹤董事會決議結果均能有效執行。

董事成員多元化政策執行情形：

依本公司「公司治理守則」第20條，董事會成員組成應考量多元化，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

• (一)營運判斷能力。
• (二)會計及財務分析能力。
• (三)經營管理能力。
• (四)危機處理能力。
• (五)產業知識。
• (六)國際市場觀。
• (七)領導能力。
• (八)決策能力。

除以上八項應具備之能力外，另考量目前全球對公司治理及環境保護相關議題愈趨重視，董事會成員多元化方面期能具備「法律」及「環保」二項專業能力。目前現任成員均具備執行職務所須之知識、技能及素養，並分別擁有會計財務、國際市場、法律及環保等專長。

為引進外部優秀人才進入公司董事會，達到董事會成員多元化目標，本屆董事會獨立董事席次由原本3席新增至4席，並於111年5月30日選任。其中徐承義先生係新任獨立董事，學歷為瑞士商學院企管碩士，現擔任瓦城泰統集團董事長，具備深厚商務工作經驗，有助於提升董事會審查議案之品質。為達到董事成員性別多元化目標，本公司於113年5月28日股東常會補選1席女性獨立董事張振明女士。張女士畢業於香港理工大學設計系，曾擔任聯廣集團執行長暨聯廣、聯眾、聯太、達聯等公司董事長，在學界曾擔任中原大學商業設計系系主任暨研究所所長，目前任職於中原大學商業設計系副教授，具備媒體公關及商業設計深厚資歷。未來董事成員多元化目標為因應全球日益重視企業永續發展之趨勢，公司擬增加熟稔專精相關領域之董事成員，以提升公司永續競爭力，使公司董事會功能更臻完善。

董事會成員多元化之情形請參閱下表：

• 本公司具員工身份之董事占比為22%，獨立董事占比為44%。
• 4位董事年齡在70歲以上，2位在60~69歲，2位在50~59歲，1位在50歲以下。
• 4位獨立董事連續任期均未超過三屆。

113年度整體董事會及個別董事成員績效評估執行情形

1. 本公司依據「董事會績效評估辦法」，擬定每年度結束時，進行當年度整體董事會及個別董事成員之績效評估。
2. 整體董事會及個別董事成員績效評估作業由董事會秘書室負責執行，採用內部自評方式進行。績效評估結果將作為公司檢討、改進之參考依據。
3. 本公司於114年1月完成績效評估作業，評估期間為113年1月1日至12月31日。評估結果彙整如下：
   (1) 整體董事會績效
   

   評估面向	分數(註)	評估結果及補充說明
   對公司營運之參與程度	4.67	1. 整體董事會評估結果，五大面向平均分數均達4.6分以上，評估結果良好。 2. 全球通膨的不確定性，致降息政策仍存變數，且國際局勢亦尚籠罩於地緣衝突、氣候變遷及政治角力引發的經濟動盪，對公司的營運帶來嚴峻挑戰。面對日益複雜的經營環境及環保法規，公司將更加重視風險管理、建構營運韌性及多角化經營，並持續積極減碳、推進綠色轉型，以實現企業永續經營。董事會及經營階層將密切關注公司所面臨的挑戰、把握市場機遇，共同推動公司穩健發展。
   提升董事會決策品質	5
   董事會組成與結構	5
   董事之選任及持續進修	5
   內部控制	5

   註：評估分數以0~5分範圍表示，滿分為5分。
   
   (2) 個別董事成員績效
   

   評估面向	分數(註)	評估結果
   公司目標與任務之掌握	4.81	董事自評結果，六大面向平均分數均達4.8分以上，整體評估結果良好。
   董事職責認知	4.74
   對公司營運之參與程度	4.73
   內部關係經營與溝通	4.78
   董事之專業及持續進修	4.70
   內部控制	4.74

   註：評估分數以0~5分範圍表示，滿分為5分。
   
4. 整體董事會及個別董事成員績效評估結果，提報於114年第一季董事會。

提升董事專業職能

113年度各董事及獨立董事參與各項進修課程及時數：