本公司董事會由9位在石化、塑膠、財務及企管等專業領域經驗豐富人士所組成，首要責任係依據法令及公司規章監督公司運作，並對經營階層提供專業策略與方向，以期為股東創造最高利益。

董事會每季至少召開一次，由董事長召集並擔任主席，轄下依規定設置「薪資報酬委員會」及「審計委員會」等組織，分別依相關職權範圍召開會議進行議案報告或討論後，再提案至董事會。 為充分獲得公司體制外部專業意見及監督經營階層營運績效，每次董事會至少有一席獨立董事親自出席參與；若有決議事項應有全體獨立董事親自出席董事會，獨立董事如無法親自出席，須委由其他獨立董事代理出席。

本公司設置「董事會秘書室」作為董事會運作之事務單位，並追蹤董事會決議結果均能有效執行。

董事成員多元化政策執行情形：

依本公司「公司治理守則」第20條，董事會成員組成應考量多元化，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

• (一)營運判斷能力。
• (二)會計及財務分析能力。
• (三)經營管理能力。
• (四)危機處理能力。
• (五)產業知識。
• (六)國際市場觀。
• (七)領導能力。
• (八)決策能力。

除以上八項應具備之能力外，另考量目前全球對公司治理及環境保護相關議題愈趨重視，董事會成員多元化方面期能具備「法律」及「環保」二項專業能力。目前現任成員均具備執行職務所須之知識、技能及素養，並分別擁有會計財務、國際市場、法律及環保等專長。

本屆董事會於114年5月27日進行改選，其中王鼎章先生係新任獨立董事，現擔任錸德科技(股)公司執行長及越峯電子材料(股)公司獨立董事，在科技業界資歷深厚，具備企業管理風險控管專長，有助於提升董事會審查議案品質，並達到落實董事成員多元化政策目標。

本公司董事會女性董事席次目前為1席，尚未達總席次1/3，主要原因係本公司因產業特性，具備深厚業界資歷之女性較為稀缺，故短期內尚無法達到董事會席次1/3之標準。未來將依法令規定增設合乎標準之女性董事席次，且遴選董事候選人，可多方考量不同領域合適人才，達到董事多元化之目標。另，為因應全球日益重視企業永續發展之趨勢，公司擬增加熟稔專精相關領域之董事成員，以提升公司永續競爭力，使公司董事會功能更臻完善。

董事會成員多元化之情形請參閱下表：

• 本公司具員工身份之董事占比為22%，獨立董事占比為44%。
• 3位董事年齡在70歲以上，2位在60～69歲，3位在50~59歲，1位在50歲以下。
• 獨立董事任期達三屆者，繼續提名之理由：
  李祖德先生於財務、企業管理等領域具有豐富之實務經驗與專長，對華夏公司財務規劃及風險控管方面極有助益。雖已連任華夏公司三屆獨立董事，惟其於功能性委員會及董事會均能本於專業獨立判斷並提出具有建設性之建言，故本次選舉擬繼續提名為獨立董事。

113年度整體董事會及個別董事成員績效評估執行情形

1. 本公司依據「董事會績效評估辦法」，擬定每年度結束時，進行當年度整體董事會及個別董事成員之績效評估。
2. 整體董事會及個別董事成員績效評估作業由董事會秘書室負責執行，採用內部自評方式進行。績效評估結果將作為公司檢討、改進之參考依據。
3. 本公司於114年1月完成績效評估作業，評估期間為113年1月1日至12月31日。評估結果彙整如下：
   (1) 整體董事會績效
   

   評估面向	分數(註)	評估結果及補充說明
   對公司營運之參與程度	4.67	1. 整體董事會評估結果，五大面向平均分數均達4.6分以上，評估結果良好。 2. 全球通膨的不確定性，致降息政策仍存變數，且國際局勢亦尚籠罩於地緣衝突、氣候變遷及政治角力引發的經濟動盪，對公司的營運帶來嚴峻挑戰。面對日益複雜的經營環境及環保法規，公司將更加重視風險管理、建構營運韌性及多角化經營，並持續積極減碳、推進綠色轉型，以實現企業永續經營。董事會及經營階層將密切關注公司所面臨的挑戰、把握市場機遇，共同推動公司穩健發展。
   提升董事會決策品質	5
   董事會組成與結構	5
   董事之選任及持續進修	5
   內部控制	5

   註：評估分數以0~5分範圍表示，滿分為5分。
   
   (2) 個別董事成員績效
   

   評估面向	分數(註)	評估結果
   公司目標與任務之掌握	4.81	董事自評結果，六大面向平均分數均達4.8分以上，整體評估結果良好。
   董事職責認知	4.74
   對公司營運之參與程度	4.73
   內部關係經營與溝通	4.78
   董事之專業及持續進修	4.70
   內部控制	4.74

   註：評估分數以0~5分範圍表示，滿分為5分。
   
4. 整體董事會及個別董事成員績效評估結果，提報於114年第一季董事會。

提升董事專業職能

113年度各董事及獨立董事參與各項進修課程及時數：