董事會資訊

本公司董事會由9位在石化、塑膠、財務及企管等專業領域經驗豐富人士所組成,首要責任係依據法令及公司規章監督公司運作,並對經營階層提供專業策略與方向,以期為股東創造最高利益。

董事會每季至少召開一次,由董事長召集並擔任主席,轄下依規定設置「薪資報酬委員會」及「審計委員會」等組織,分別依相關職權範圍召開會議進行議案報告或討論後,再提案至董事會。 為充分獲得公司體制外部專業意見及監督經營階層營運績效,每次董事會至少有一席獨立董事親自出席參與;若有決議事項應有全體獨立董事親自出席董事會,獨立董事如無法親自出席,須委由其他獨立董事代理出席。

本公司設置「董事會秘書室」作為董事會運作之事務單位,並追蹤董事會決議結果均能有效執行。

獨立董事選任資訊 :

董事成員多元化政策執行情形:

依本公司「公司治理守則」第20條,董事會成員組成應考量多元化,並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

  • 一、營運判斷能力。
  • 二、會計及財務分析能力。
  • 三、經營管理能力。
  • 四、危機處理能力。
  • 五、產業知識。
  • 六、國際市場觀。
  • 七、領導能力。
  • 八、決策能力。

除以上八項應具備之能力外,另考量目前全球對公司治理及環境保護相關議題愈趨重視,新增「法律」及「環保」二項專業能力,使公司董事會功能更臻完善。就目前現任成員均具備執行職務所須之知識、技能及素養, 並分別擁有會計財務、國際市場、法律及環保等專長。董事會成員多元化之情形請參閱下表:

董事會多元化情形
董事姓名 性別 多元化核心項目
營運
判斷
會計
財務
經營
管理
危機
處理
產業
知識
國際
市場
領導
能力
決策
能力
法律 環保
吳亦圭
張繼中
林漢福
應保羅
劉漢台
劉鎮圖
李祖德
鄭瑛彬
李良賢

106年董事會(審計委員會)績效評估執行情形

  1. 評估期間:106年1月1日至12月31日。
  2. 本公司對董事會績效訂定評估辦法及評估方式,擬每年定期執行董事會(審計委員會)之績效自我評估,包括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、 內部控制及審計委員會之溝通等評量指標之實際執行情形,106年董事會(審計委員會)內部自評績效已提報107年第一次董事會,整體績效評估結果如下:
    評核面向 結果
    對公司營運之參與程度 良好
    提升董事會決策品質 良好
    董事會組成與結構 良好
    董事之選任及持續進修 良好
    內部控制及審計委員會之溝通 良好

董事會決議

年度內容檔案下載
107 107 年度董事會決議
106 106 年度董事會決議
105 105 年度董事會決議
104 104 年度董事會決議
103 103 年度董事會決議
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