本公司董事會由9位在石化、塑膠、財務及企管等專業領域經驗豐富人士所組成，首要責任係依據法令及公司規章監督公司運作，並對經營階層提供專業策略與方向，以期為股東創造最高利益。

董事會每季至少召開一次，由董事長召集並擔任主席，轄下依規定設置「薪資報酬委員會」及「審計委員會」等組織，分別依相關職權範圍召開會議進行議案報告或討論後，再提案至董事會。 為充分獲得公司體制外部專業意見及監督經營階層營運績效，每次董事會至少有一席獨立董事親自出席參與；若有決議事項應有全體獨立董事親自出席董事會，獨立董事如無法親自出席，須委由其他獨立董事代理出席。

本公司設置「董事會秘書室」作為董事會運作之事務單位，並追蹤董事會決議結果均能有效執行。

董事成員多元化政策執行情形：

依本公司「公司治理守則」第20條，董事會成員組成應考量多元化，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

• (一)營運判斷能力。
• (二)會計及財務分析能力。
• (三)經營管理能力。
• (四)危機處理能力。
• (五)產業知識。
• (六)國際市場觀。
• (七)領導能力。
• (八)決策能力。

除以上八項應具備之能力外，另考量目前全球對公司治理及環境保護相關議題愈趨重視，董事會成員多元化方面期能具備「法律」及「環保」二項專業能力。目前現任成員均具備執行職務所須之知識、技能及素養，並分別擁有會計財務、國際市場、法律及環保等專長。

本屆董事會於114年5月27日進行改選，其中王鼎章先生係新任獨立董事，現擔任錸德科技(股)公司執行長及越峯電子材料(股)公司獨立董事，在科技業界資歷深厚，具備企業管理風險控管專長，有助於提升董事會審查議案品質，並達到落實董事成員多元化政策目標。

本公司董事會女性董事席次目前為1席，尚未達總席次1/3，主要原因係本公司因產業特性，具備深厚業界資歷之女性較為稀缺，故短期內尚無法達到董事會席次1/3之標準。未來將依法令規定增設合乎標準之女性董事席次，且遴選董事候選人，可多方考量不同領域合適人才，達到董事多元化之目標。另，為因應全球日益重視企業永續發展之趨勢，公司擬增加熟稔專精相關領域之董事成員，以提升公司永續競爭力，使公司董事會功能更臻完善。

董事會成員多元化之情形請參閱下表：

• 本公司具員工身份之董事占比為22%，獨立董事占比為44%。
• 3位董事年齡在70歲以上，2位在60～69歲，3位在50~59歲，1位在50歲以下。
• 獨立董事任期達三屆者，繼續提名之理由：
  李祖德先生於財務、企業管理等領域具有豐富之實務經驗與專長，對華夏公司財務規劃及風險控管方面極有助益。雖已連任華夏公司三屆獨立董事，惟其於功能性委員會及董事會均能本於專業獨立判斷並提出具有建設性之建言，故本次選舉擬繼續提名為獨立董事。

董事會績效外部評估執行情形及評估結果

1. 本公司為落實公司治理、強化董事會職能，並透過明確之績效目標提升董事會整體運作效能，經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」。依該辦法規定，董事會績效評估至少每三年委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次。


2. 本公司委任社團法人臺灣誠正經營學會執行董事會效能評估，執行主持人為許祐瑋律師，執行年度為114年，受評期間為114年1月1日至114年12月31日。該機構及其執行委員與本公司間於最近年度無任何財務、業務或其他可能影響其專業判斷與獨立性之情事，亦未曾提供本公司其他顧問或審計相關服務，確保評估作業之客觀性與公正性，並已出具獨立性聲明。本次董事會效能評估係依四大構面進行，包含：董事會專業職能、董事會決策效能、董事會對內部控制之重視程度與監督，以及董事會對永續經營之態度。評估方式包括查閱公司內部相關規範與紀錄、董事會成員填寫評估問卷，以及個別董事訪談。本公司已於114年11月4日將評估結果提報董事會。


3. 董事會績效外部評估作業流程如下：
   
   1. 外部機構提供評估所需文件清單及評估問卷。
   2. 受評企業提供所需文件並回覆評估問卷。
   3. 外部機構對受評企業回覆之文件進行書面審查，並視情況要求受評企業補充資料或說明。
   4. 外部機構會晤訪談受評企業董事及相關人員，以深入瞭解董事會實際運作情形。
   5. 外部機構擬撰並出具董事會效能評估報告。


4. 評估結果-整體觀察結論
   
   1. 董事於會議中有充分討論機會，權責單位人員亦於董事會會議之前，提供詳細資訊予董事，並向未參與日常營運之董事提供充分說明，使董事會成員可發揮其決策效能。
   2. 風險管理方面，企業面臨來自宏觀經濟、產業結構和環境政策的多元風險，因113年廠房重大火災事件，受評企業針對風險管理積極制定更加完善之制度，亦進行設備更新與安全管理強化，提升廠區安全及營運韌性。受評企業董事均認知風險管理之重要性，並持續透過定期風險鑑別與報告機制，確保風險控管與經營策略緊密結合，建立全面及整合性的風險管理架構，以深植風險管理文化，利於受評企業的風險應對與長期發展。
   3. 董事均已認知永續發展議題的重要性，並肯定此一面向有持續推動及發展之必要。整體而言，受評企業永續發展委員會運作良好，並積極落實綠色轉型、氣候風險管理與社會公益，全面推動永續經營，透過具體短、中、長期行動執行節能減碳，落實永續發展之目標。


5. 評估結果-優化建議
   
   1. 優化風險管理機制並加以落實，強化風險管控流程及強化危機管理應變能力： 受評企業已建立風險管理機制，由最高主管負責監督風險管理之執行與協調運作。惟仍建議在組織上可考慮設置獨立之風險評估及管理單位，持續優化風險辨識與跨部門資訊整合，提升風險預警與決策支援之即時性與準確性；並針對重大事故，強化危機管理與應變計畫，定期進行情境盤點與演練，以提升整體風險韌性與營運穩定度。
   2. 檢視績效評估標準之妥適性，並強化接班梯隊：
      建議持續檢視績效評估與相關配套制度，使其與企業經營目標及人才發展方向相互連結，以提升整體制度運作效能。董事會宜持續關注人才培育與接班規劃，並透過制度化機制強化推動與追蹤，以支持組織長期穩健發展。


6. 本公司未來改善計畫
   本公司將依據本次董事會績效外部評估結果及所提具之優化建議，持續精進董事會運作機制與公司治理制度，並就重點改善方向規劃相關精進措施如下：
   
   1. 持續強化風險管理制度，提升整體風險應變與管理效能
      
      1. 本公司將持續定期檢視及盤點各項營運風險，並依風險性質由各權責單位負責辨識、評估及因應措施之擬定與執行，由高階管理階層及董事會進行監督。
      2. 未來將持續精進跨部門風險資訊整合與通報機制，強化風險鑑別、分析及追蹤流程，以提升風險預警與決策支援之即時性與有效性。同時，針對重大安全或突發事件，除持續落實設備安全管理及標準作業程序外，亦將逐步完善危機管理與應變機制，適時規劃相關演練與檢討作業，以提升整體營運韌性及風險因應能力。
   2. 本公司將持續檢視現行績效評估及相關配套制度之適切性，使其與公司經營策略及人才發展方向保持一致。董事會亦將持續關注人才培育與接班規劃之推動情形，透過制度化之檢視與追蹤機制，確保相關措施有效落實，以支持公司長期穩健經營與永續發展。

113年度整體董事會及個別董事成員績效評估執行情形

1. 本公司依據「董事會績效評估辦法」，擬定每年度結束時，進行當年度整體董事會及個別董事成員之績效評估。
2. 整體董事會及個別董事成員績效評估作業由董事會秘書室負責執行，採用內部自評方式進行。績效評估結果將作為公司檢討、改進之參考依據。
3. 本公司於114年1月完成績效評估作業，評估期間為113年1月1日至12月31日。評估結果彙整如下：
   (1) 整體董事會績效
   

   評估面向	分數(註)	評估結果及補充說明
   對公司營運之參與程度	4.67	1. 整體董事會評估結果，五大面向平均分數均達4.6分以上，評估結果良好。 2. 全球通膨的不確定性，致降息政策仍存變數，且國際局勢亦尚籠罩於地緣衝突、氣候變遷及政治角力引發的經濟動盪，對公司的營運帶來嚴峻挑戰。面對日益複雜的經營環境及環保法規，公司將更加重視風險管理、建構營運韌性及多角化經營，並持續積極減碳、推進綠色轉型，以實現企業永續經營。董事會及經營階層將密切關注公司所面臨的挑戰、把握市場機遇，共同推動公司穩健發展。
   提升董事會決策品質	5
   董事會組成與結構	5
   董事之選任及持續進修	5
   內部控制	5

   註：評估分數以0~5分範圍表示，滿分為5分。
   
   (2) 個別董事成員績效
   

   評估面向	分數(註)	評估結果
   公司目標與任務之掌握	4.81	董事自評結果，六大面向平均分數均達4.8分以上，整體評估結果良好。
   董事職責認知	4.74
   對公司營運之參與程度	4.73
   內部關係經營與溝通	4.78
   董事之專業及持續進修	4.70
   內部控制	4.74

   註：評估分數以0~5分範圍表示，滿分為5分。
   
4. 整體董事會及個別董事成員績效評估結果，提報於114年第一季董事會。

提升董事專業職能

113年度各董事及獨立董事參與各項進修課程及時數：