審計委員會

成員

李祖德 (LI,ZU-DE) 獨立董事
兼任臺北醫學大學(Taipei Medical University)、環瑞醫投資控股(股)公司(Swissray Global Healthcare Holding Ltd.)董事、擔任本公司薪酬委員會(Remuneration Committee)及審計委員會(Audit Committees)成員、臺北醫學院(Taipei Medical College)牙醫學系

鄭瑛彬 (ZHENG,YING-BIN) 獨立董事
兼任榮成紙業(股)有限公司(Long Chen Paper Co.,Ltd.)董事長、擔任本公司薪酬委員會、審計委員會成員及CSR委員會主任委員、台灣大學(National Taiwan University)商學研究所碩士

李良賢 (LI,LIANG-XIAN) 獨立董事
擔任本公司薪酬委員會、審計委員會及CSR委員會成員、輔仁大學(Fu Jen Catholic University)化學系

審計委員會信箱

審計委員會信箱」係依據本公司 公司治理中所訂定的 『審計委員會組織規程』設置,建立員工、 股東及利害關係人與審計委員會之溝通管道,此專屬信箱僅本公司審計委員會成員或其指定代理人可開啟信箱,信件後續處理方式由審計委員會成員或其指定代理人專責處置。

本信箱受理內容以『審計委員會組織規程』 第六條所列之職權事項為範圍,匿名及惡意信件不予受理,其他事項請依公司網站聯絡我們或適當系統反應。

本公司『審計委員會組織規程』第六條所列之職權事項:

  1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  2. 內部控制制度有效性之考核。
  3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 審核年度財務報告及半年度財務報告。
  11. 受理依本條文所列職權事項之檢舉案件。
  12. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

  1. 內部稽核部門除每月將稽核報告送交各獨立董事審核外,稽核主管亦針對稽核重大發現於審計委員會向各獨立董事提出報告。
  2. 會計師依據審計準則公報第三十九號「與受查者治理單位之溝通」及證期局93年3月11日發布之台財證六字第0930105373號函規定,每半年就本公司合併財務報告 (年度並包含個體財務報告)查核或核閱之治理事項,彙列資訊與審計委員會進行書面或當面溝通。
  3. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形:
日期/會議溝通重點
107年8月9日
第1屆第11次
審計委員會
  1. 內部稽核人員執行107年6月~ 7月稽核業務及處理審計委員會信箱之情形及結果。
  2. 會計師107年第2季合併財務報告核閱執行情形及結果報告。
  3. 會計師簡介重大法令修訂事項及其影響,並針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
107年6月26日
第1屆第10次
審計委員會
內部稽核人員執行107年5月稽核業務及處理審計委員會信箱之情形及結果。
107年5月4日
第1屆第9次
審計委員會
  1. 內部稽核人員執行107年3月~ 107年4月稽核業務及處理審計委員會信箱之情形及結果。
  2. 討論及溝通修正內部控制制度之股務作業辦法與相關之內部稽核自行查核工作底稿。
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