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#公告時間主 旨
1 108/06/21 15:22
公告本公司薪資報酬委員會之委員任期屆滿。
公告本公司薪資報酬委員會之委員任期屆滿。
日期時間:108/06/21 15:22:16
  1. 發生變動日期:108/06/21
  2. 功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3. 舊任者姓名及簡歷:
    鄭瑛彬:榮成紙業(股)公司董事長
    李祖德:臺北醫學大學董事
    李良賢:美國陶氏化學公司大中華區化學品部暨特用化學品部總經理
  4. 新任者姓名及簡歷:另行召開董事會決議委員會成員。
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
    任期屆滿。
  6. 異動原因:配合董事任期屆滿改選。
  7. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/27~108/06/12
  8. 新任生效日期:另行召開董事會決議委員會成員。
  9. 其他應敘明事項:無。
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2 108/06/21 15:21
公告本公司審計委員會任期屆滿改選。
公告本公司審計委員會任期屆滿改選。
日期時間:108/06/21 15:21:32
  1. 發生變動日期:108/06/21
  2. 功能性委員會名稱:審計委員會
  3. 舊任者姓名及簡歷:
    李祖德〈獨 立 董 事〉臺北醫學大學董
    鄭瑛彬〈獨 立 董 事〉榮成紙業(股)公司董事長
    李良賢〈獨 立 董 事〉美國陶氏化學公司大中華區化學品部暨特用化學品部總經理
  4. 新任者姓名及簡歷:
    李祖德〈獨 立 董 事〉臺北醫學大學董事
    鄭瑛彬〈獨 立 董 事〉榮成紙業(股)公司董事長
    李良賢〈獨 立 董 事〉美國陶氏化學公司大中華區化學品部暨特用化學品部總經理
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
    任期屆滿。
  6. 異動原因:任期屆滿改選。
  7. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/6/13~108/06/12。
  8. 新任生效日期:108/06/21
  9. 其他應敘明事項:無。
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3 108/06/21 15:21
公告本公司108年股東常會通過新任董事競業許可。
公告本公司108年股東常會通過新任董事競業許可。
日期時間:108/06/21 15:21:01
  1. 股東會決議日:108/06/21
  2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    吳亦圭、林漢福、王克舜、劉漢台、劉鎮圖、吳洪鐸、李祖德、鄭瑛彬。
  3. 許可從事競業行為之項目:有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為,在無損及本公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。
  4. 許可從事競業行為之期間:108/06/21至111/06/20任職本公司董事職務期間。
  5. 決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
    依公司法第209條規定,經本公司108年6月21日股東常會通過,在無損及 本公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。
  6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
    吳亦圭、林漢福、王克舜、劉漢台、劉鎮圖、鄭瑛彬。
  7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
    (1)台亞(上海)貿易有限公司:董事長及總經理:王克舜;董事:吳亦圭。
    (2)越峰電子(昆山)有限公司:董事:吳亦圭、劉鎮圖。
    (3)越峰電子(廣州)有限公司:董事:吳亦圭。
    (4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
    (5)順昶塑膠(天津)有限公司:董事:吳亦圭。
    (6)順昶塑膠(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
    (7)福建古雷石化有限公司:董事長:吳亦圭。
    (8)中山華聚塑化製品有限公司:董事長及總經理:林漢福;董事:劉鎮圖。
    (9)華夏塑膠(中山)有限公司:董事長及總經理:林漢福;董事:劉漢台、劉鎮圖。
    (10)聚華(上海)貿易有限公司:董事:王克舜。
    (11)台達化工(中山)有限公司:董事:劉鎮圖。
    (12)江蘇榮成環保科技有限公司:董事:鄭瑛彬。
    (13)無錫榮成環保科技有限公司:董事:鄭瑛彬。
    (14)平湖榮成環保科技有限公司:董事:鄭瑛彬。
    (15)蘇州榮成紙業有限公司:董事:鄭瑛彬。
    (16)浙江下沙榮成包裝有限公司:董事:鄭瑛彬。
    (17)上海閔行榮成紙業有限公司:董事:鄭瑛彬。
    (18)湖北榮成再生科技有限公司:董事:鄭瑛彬。
    (19)仙桃榮成環保科技有限公司:董事:鄭瑛彬。
    (20)荊州榮成環保科技有限公司:董事:鄭瑛彬。
    (21)武漢榮成環保科技有限公司:董事:鄭瑛彬。
  8. 所擔任該大陸地區事業地址:
    (1)台亞(上海)貿易有限公司:上海市延安西路1358號6A室。
    (2)越峰電子(昆山)有限公司:江蘇省昆山市黃浦江北路533號。
    (3)越峰電子(廣州)有限公司:廣東省增城市增江街東區工業區府前東路2號。
    (4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
    (5)順昶塑膠(天津)有限公司:天津市靜海縣雙塘高檔五金製品產業園。
    (6)順昶塑膠(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
    (7)福建古雷石化有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區。
    (8)中山華聚塑化製品有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路。
    (9)華夏塑膠(中山)有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路。
    (10)聚華(上海)貿易有限公司:上海市延安西路1358號6A室。
    (11)台達化工(中山)有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路。
    (12)江蘇榮成環保科技有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮金陽東路33號。
    (13)無錫榮成環保科技有限公司:江蘇省無錫市洛社鎮中興西路43號。
    (14)平湖榮成環保科技有限公司:浙江省平湖市獨山港鎮翁金線星華段1號。
    (15)蘇州榮成紙業有限公司:江蘇省蘇州相城開發區康元路888號。
    (16)浙江下沙榮成包裝有限公司:浙江省杭州市下沙經濟技術開發區白楊街道經四支路168號。
    (17)上海閔行榮成紙業有限公司:上海市閔行區浦江鎮徐治路1號。
    (18)湖北榮成再生科技有限公司:湖北省松滋市臨港工業園區疏港大道中段。
    (19)仙桃榮成環保科技有限公司:湖北省仙桃市西環路1號。
    (20)荊州榮成環保科技有限公司:湖北省荊州市沙市區鼓湖路58號荊州開發區招商局1樓。
    (21)武漢榮成環保科技有限公司:湖北省漢川市經濟開發區平章大道以北、徐家渠路以西。
  9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:
    (1)台亞(上海)貿易有限公司:經營進口以及分銷各類化工原料及產品業務。
    (2)越峰電子(昆山)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
    (3)越峰電子(廣州)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
    (4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。
    (5)順昶塑膠(天津)有限公司:塑膠產品之製造、銷售。
    (6)順昶塑膠(昆山)有限公司:生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。
    (7)福建古雷石化有限公司:原油加工及石油製品製造;煉焦;有機化學原料、其他基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、合成纖維單(聚合)體製造;對製造業、貿易業的投資;在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料;在國內外批發和銷售石油、石化產品 (不含成品油批發及零售業務);從事與公司相關的研究開發、工程服務和向客戶提供技術服務。
    (8)中山華聚塑化製品有限公司:從事PVC三次加工品製造及銷售。
    (9)華夏塑膠(中山)有限公司:製造及銷售PVC二、三次加工品。
    (10)聚華(上海)貿易有限公司:經營化工產品及其設備、橡膠製品、電子材料等產品之批發、佣金代理、進出口及相關配套業務。
    (11)台達化工(中山)有限公司:生產及銷售發泡級苯乙烯(EPS)聚合衍生物。
    (12)江蘇榮成環保科技有限公司:生產、加工銷售紙製品。
    (13)無錫榮成環保科技有限公司:生產銷售紙、紙板。
    (14)平湖榮成環保科技有限公司:生產銷售高檔紙及紙板;倉儲。
    (15)蘇州榮成紙業有限公司:生產、加工銷售紙製品。
    (16)浙江下沙榮成包裝有限公司:生產、加工、銷售各種高檔紙板及各種高檔紙箱、紙盒。
    (17)上海閔行榮成紙業有限公司:生產加工紙板及紙製品。
    (18)湖北榮成再生科技有限公司:生產銷售紙、紙板。
    (19)仙桃榮成環保科技有限公司:生產、加工及銷售高檔紙板、紙箱、紙盒及相關包裝印刷品。
    (20)荊州榮成環保科技有限公司:生產、加工及銷售高檔紙板、紙箱、紙盒及相關包裝印刷品。
    (21)武漢榮成環保科技有限公司:生產、加工及銷售高檔紙板、紙箱、紙盒及相關包裝印刷品。
  10. 對本公司財務業務之影響程度:
    除中山華聚塑化製品有限公司及華夏塑膠(中山)有限公司100%持股外,本公司對其餘公司並無持股,因此對本公司財務業務並無影響。
  11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
  12. 其他應敘明事項:無。
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4 108/06/21 15:19
公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事)。
公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事)。
日期時間:108/06/21 15:19:28
  1. 發生變動日期:108/06/21
  2. 選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事。
  3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:
    吳亦圭〈聯聚國際投資股份有限公司代表人〉台聚董事長
    張繼中〈聯聚國際投資股份有限公司代表人〉台聚總經理
    林漢福〈聯聚國際投資股份有限公司代表人〉台氯總經理
    應保羅〈聯聚國際投資股份有限公司代表人〉台達總經理
    劉漢台〈聯聚國際投資股份有限公司代表人〉台達董事
    劉鎮圖〈聯聚國際投資股份有限公司代表人〉亞聚董事
    李祖德〈獨立董事〉臺北醫學大學董事
    鄭瑛彬〈獨立董事〉榮成紙業(股)公司董事長
    李良賢〈獨立董事〉美國陶氏化學公司大中華區化學品部暨特用化學品部總經理
  4. 新任者職稱、姓名及簡歷:
    吳亦圭〈聯聚國際投資股份有限公司代表人〉台聚董事長
    林漢福〈聯聚國際投資股份有限公司代表人〉台氯董事長
    王克舜〈聯聚國際投資股份有限公司代表人〉台聚總經理
    劉漢台〈聯聚國際投資股份有限公司代表人〉台達董事
    劉鎮圖〈聯聚國際投資股份有限公司代表人〉亞聚董事
    吳洪鐸〈聯聚國際投資股份有限公司代表人〉一訂董事
    李祖德〈獨立董事〉臺北醫學大學董事
    鄭瑛彬〈獨立董事〉榮成紙業(股)公司董事長
    李良賢〈獨立董事〉美國陶氏化學公司大中華區化學品部暨特用化學品部總經理
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
    任期屆滿。
  6. 異動原因:任期屆滿改選。
  7. 新任者選任時持股數:
    聯聚國際投資股份有限公司:126,529,947股。
    李祖德:0股
    鄭瑛彬:0股
    李良賢:0股
  8. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/13~108/06/12
  9. 新任生效日期:108/06/21
  10. 同任期董事變動比率:董事任期屆滿,全面改選,故不適用。
  11. 同任期獨立董事變動比率:不適用。
  12. 同任期監察人變動比率:不適用。
  13. 屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。
  14. 其他應敘明事項:無。
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5 108/06/21 15:18
公告本公司108年股東常會重要決議事項。
公告本公司108年股東常會重要決議事項。
日期時間:108/06/21 15:18:45
  1. 股東常會日期:108/06/21
  2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司107年度盈餘分派案。
    現金股利:每股1.5元,計新台幣760,139,319元。
    股票股利:每股0.4元,計新台幣202,703,810元。
  3. 重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。
  4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司107年度會計表冊。
  5. 重要決議事項四、董監事選舉:改選董事9人。
  6. 重要決議事項五、其他事項:
    通過本公司盈餘轉增資發行新股案;
    通過本公司「董事選舉辦法」修正案;
    通過本公司「股東會議事規則」修正案;
    通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案;
    通過本公司董事競業許可案。
  7. 其他應敘明事項:無。
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6 108/05/24 15:30
代子公司華夏聚合股份有限公司公告108年 董事會代行股東會重要決議事項
代子公司華夏聚合股份有限公司公告108年 董事會代行股東會重要決議事項
日期時間:108/05/24 15:30:42
  1. 股東常會日期:108/05/24
  2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
    承認華聚公司107年度盈餘分派案,分派如下:
    現金股利:新台幣212,920,059元,即每股現金股利新台幣2.7元。
    股票股利:新台幣11,407,190元,即每股股票股利新台幣0.144652473元。
  3. 重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部分條文修正案。
  4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認華聚公司107年度會計表冊。
  5. 重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6. 重要決議事項五、其他事項:
    通過華聚公司盈餘轉增資發行新股案。
    通過華聚公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
  7. 其他應敘明事項:
    本公司股東為法人股東一人,股東會職權依法由董事會行使。
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