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股务申办须知
股东会信息

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年日期时间地　点开会
通知		议事
手册		议事录上年度年报
2020 5/28(四) 09:00 苗栗縣竹南鎮公園路106號（馥藝金鬱金香酒店）
2019 06/21(五) 09:00 苗栗縣竹南鎮公園路106號（馥藝金鬱金香酒店）
2018 06/22(五) 09:00 苗栗縣竹南鎮公園路106號兆品酒店二樓
2017 06/08(四) 09:00 苗栗縣竹南鎮公園路106號兆品酒店二樓
2016 06/13(一) 09:00 苗栗縣竹南鎮公園路106號兆品酒店二樓
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108年股东常会各项议案逐案表决之投票情况与结果

股东会日期:108/6/21 已发行股份总数:506,759,546股
出席股东股份总数:331,819,407股 出席股数占全部已发行股数比率:65.48%
承认及讨论事项(一) 赞成权数 赞成比例 反对权数 弃权权数 表决结果
一、一Ｏ七年度会计表册 317,006,778 95.54% 724,917 14,087,712 照案通过
二、一Ｏ七年度盈余分派案 317,887,169 95.80% 21,546 13,910,692 照案通过
三、盈余转增资发行新股案 317,889,159 95.80% 21,548 13,908,700 照案通过
四、「公司章程」修正案 317,727,058 95.75% 177,587 13,914,762 照案通过
五、「董事选举办法」修正案 317,890,091 95.80% 14,544 13,914,762 照案通过
六、「股东会议事规则」修正案 317,890,007 95.80% 14,638 13,914,762 照案通过
七、「取得或处分资产处理程序」修正案 317,885,981 95.80% 18,738 13,914,688 照案通过
选举事项：改选董事九人
一、董事当选名单
户号 户名或姓名 当选权数
95625 吴亦圭（联聚国际投资股份有限公司代表人） 335,431,552
林汉福（联聚国际投资股份有限公司代表人） 281,996,936
王克舜（联聚国际投资股份有限公司代表人） 229,456,929
刘汉台（联聚国际投资股份有限公司代表人） 229,150,685
刘镇图（联聚国际投资股份有限公司代表人） 229,083,869
吴洪铎（联聚国际投资股份有限公司代表人） 228,998,268
二、独立董事当选名单
身分证号 户名或姓名 当选权数
A10241XXXX 李祖德 269,662,584
A12123XXXX 郑瑛彬 269,473,459
F10376XXXX 李良贤 269,449,176
讨论事项(二) 赞成权数 赞成比例 反对权数 弃权权数 表决结果
董事竞业许可案 305,720,398 92.13% 76,033 26,022,976 照案通过

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