审计委员会

成员

李祖德 (LI,ZU-DE) 独立董事
兼任台北医学大学(Taipei Medical University)、环瑞医投资控股(股)公司(Swissray Global Healthcare Holding Ltd.)董事、担任本公司薪酬委员会(Remuneration Committee)及审计委员会(Audit Committees)成员、台北医学院(Taipei Medical College)牙医学系

郑瑛彬 (ZHENG,YING-BIN) 独立董事
兼任荣成纸业(股)有限公司(Long Chen Paper Co.,Ltd.)董事长、担任本公司薪酬委员会、审计委员会成员及CSR委员会主任委员、台湾大学(National Taiwan University)商学研究所硕士

李良贤 (LI,LIANG-XIAN) 独立董事
担任本公司薪酬委员会、审计委员会及CSR委员会成员、辅仁大学(Fu Jen Catholic University)化学系

审计委员会信箱

审计委员会信箱」系依据本公司 公司治理中所订定的 『审计委员会组织规程』设置,建立员工、 股东及利害关系人与审计委员会之沟通管道,此专属信箱仅本公司审计委员会成员或其指定代理人可开启信箱,信件后续处理方式由审计委员会成员或其指定代理人专责处置。

本信箱受理内容以『审计委员会组织规程』 第六条所列之职权事项为范围,匿名及恶意信件不予受理,其他事项请依公司网站联络我们或适当系统反应。

本公司『审计委员会组织规程』第六条所列之职权事项:

  1. 依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
  2. 内部控制制度有效性之考核。
  3. 依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
  4. 涉及董事自身利害关系之事项。
  5. 重大之资产或衍生性商品交易。
  6. 重大之资金贷与、背书或提供保证。
  7. 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
  8. 签证会计师之委任、解任或报酬。
  9. 财务、会计或内部稽核主管之任免。
  10. 审核年度财务报告及半年度财务报告。
  11. 受理依本条文所列职权事项之检举案件。
  12. 其他公司或主管机关规定之重大事项。

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形

  1. 内部稽核部门除每月将稽核报告送交各独立董事审核外,稽核主管亦针对稽核重大发现于审计委员会向各独立董事提出报告。
  2. 会计师依据审计准则公报第三十九号「与受查者治理单位之沟通」及证期局93年3月11日发布之台财证六字第0930105373号函规定,每半年就本公司合并财务报告 (年度并包含个体财务报告)查核或核阅之治理事项,汇列信息与审计委员会进行书面或当面沟通。
  3. 独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形: