本公司董事会由9位在石化、塑料、财务及企管等专业领域经验丰富人士所组成，首要责任系依据法令及公司规章监督公司运作，并对经营阶层提供专业策略与方向，以期为股东创造最高利益。

董事会每季至少召开一次，由董事长召集并担任主席，辖下依规定设置「薪资报酬委员会」及「审计委员会」等组织，分别依相关职权范围召开会议进行议案报告或讨论后，再提案至董事会。 为充分获得公司体制外部专业意见及监督经营阶层营运绩效，每次董事会至少有一席独立董事亲自出席参与；若有决议事项应有全体独立董事亲自出席董事会，独立董事如无法亲自出席，须委由其他独立董事代理出席。

本公司设置「董事会秘书室」作为董事会运作之事务单位，并追踪董事会决议结果均能有效执行。

董事成员多元化政策执行情形：

依本公司「公司治理守则」第20条，董事会成员组成应考虑多元化，并具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：

• (一)营运判断能力。
• (二)会计及财务分析能力。
• (三)经营管理能力。
• (四)危机处理能力。
• (五)产业知识。
• (六)国际市场观。
• (七)领导能力。
• (八)决策能力。

除以上八项应具备之能力外，另考虑目前全球对公司治理及环境保护相关议题愈趋重视，董事会成员多元化方面期能具备「法律」及「环保」二项专业能力。目前现任成员均具备执行职务所须之知识、技能及素养，并分别拥有会计财务、国际市场、法律及环保等专长。

本届董事会于114年5月27日进行改选，其中王鼎章先生系新任独立董事，现担任铼德科技(股)公司执行长及越峯电子材料(股)公司独立董事，在科技业界资历深厚，具备企业管理风险控管专长，有助于提升董事会审查议案质量，并达到落实董事成员多元化政策目标。

本公司董事会女性董事席次目前为1席，尚未达总席次1/3，主要原因系本公司因产业特性，具备深厚业界资历之女性较为稀缺，故短期内尚无法达到董事会席次1/3之标准。未来将依法令规定增设合乎标准之女性董事席次，且遴选董事候选人，可多方考虑不同领域合适人才，达到董事多元化之目标。另，为因应全球日益重视企业永续发展之趋势，公司拟增加熟稔专精相关领域之董事成员，以提升公司永续竞争力，使公司董事会功能更臻完善。

董事会成员多元化之情形请参阅下表：

• 本公司具员工身份之董事占比为22%，独立董事占比为44%。
• 3位董事年龄在70岁以上，2位在60～69岁，3位在50~59岁，1位在50岁以下。
• 独立董事任期达三届者，继续提名之理由：
  李祖德先生于财务、企业管理等领域具有丰富之实务经验与专长，对华夏公司财务规划及风险控管方面极有帮助。虽已连任华夏公司三届独立董事，惟其于功能性委员会及董事会均能本于专业独立判断并提出具有建设性之建言，故本次选举拟继续提名为独立董事。

董事会绩效外部评估执行情形及评估结果

1. 本公司为落实公司治理、强化董事会职能，并透过明确之绩效目标提升董事会整体运作效能，经董事会通过订定「董事会绩效评估办法」。依该办法规定，董事会绩效评估至少每三年委由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行一次。


2. 本公司委任社团法人台湾诚正经营学会执行董事会效能评估，执行主持人为许佑玮律师，执行年度为114年，受评期间为114年1月1日至114年12月31日。该机构及其执行委员与本公司间于最近年度无任何财务、业务或其他可能影响其专业判断与独立性之情事，亦未曾提供本公司其他顾问或审计相关服务，确保评估作业之客观性与公正性，并已出具独立性声明。本次董事会效能评估系依四大构面进行，包含：董事会专业职能、董事会决策效能、董事会对内部控制之重视程度与监督，以及董事会对永续经营之态度。评估方式包括查阅公司内部相关规范与纪录、董事会成员填写评估问卷，以及个别董事访谈。本公司已于114年11月4日将评估结果提报董事会。


3. 董事会绩效外部评估作业流程如下：
   
   1. 外部机构提供评估所需文件清单及评估问卷。
   2. 受评企业提供所需文件并回覆评估问卷。
   3. 外部机构对受评企业回覆之文件进行书面审查，并视情况要求受评企业补充资料或说明。
   4. 外部机构会晤访谈受评企业董事及相关人员，以深入了解董事会实际运作情形。
   5. 外部机构拟撰并出具董事会效能评估报告。


4. 评估结果-整体观察结论
   
   1. 董事于会议中有充分讨论机会，权责单位人员亦于董事会会议之前，提供详细资讯予董事，并向未参与日常营运之董事提供充分说明，使董事会成员可发挥其决策效能。
   2. 风险管理方面，企业面临来自宏观经济、产业结构和环境政策的多元风险，因113年厂房重大火灾事件，受评企业针对风险管理积极制定更加完善之制度，亦进行设备更新与安全管理强化，提升厂区安全及营运韧性。受评企业董事均认知风险管理之重要性，并持续透过定期风险鉴别与报告机制，确保风险控管与经营策略紧密结合，建立全面及整合性的风险管理架构，以深植风险管理文化，利于受评企业的风险应对与长期发展。
   3. 董事均已认知永续发展议题的重要性，并肯定此一面向有持续推动及发展之必要。整体而言，受评企业永续发展委员会运作良好，并积极落实绿色转型、气候风险管理与社会公益，全面推动永续经营，透过具体短、中、长期行动执行节能减碳，落实永续发展之目标。


5. 评估结果-优化建议
   
   1. 优化风险管理机制并加以落实，强化风险管控流程及强化危机管理应变能力： 受评企业已建立风险管理机制，由最高主管负责监督风险管理之执行与协调运作。惟仍建议在组织上可考虑设置独立之风险评估及管理单位，持续优化风险辨识与跨部门资讯整合，提升风险预警与决策支援之即时性与准确性；并针对重大事故，强化危机管理与应变计画，定期进行情境盘点与演练，以提升整体风险韧性与营运稳定度。
   2. 检视绩效评估标准之妥适性，并强化接班梯队：
      建议持续检视绩效评估与相关配套制度，使其与企业经营目标及人才发展方向相互连结，以提升整体制度运作效能。董事会宜持续关注人才培育与接班规划，并透过制度化机制强化推动与追踪，以支持组织长期稳健发展。


6. 本公司未来改善计画
   本公司将依据本次董事会绩效外部评估结果及所提具之优化建议，持续精进董事会运作机制与公司治理制度，并就重点改善方向规划相关精进措施如下：
   
   1. 持续强化风险管理制度，提升整体风险应变与管理效能
      
      1. 本公司将持续定期检视及盘点各项营运风险，并依风险性质由各权责单位负责辨识、评估及因应措施之拟定与执行，由高阶管理阶层及董事会进行监督。
      2. 未来将持续精进跨部门风险资讯整合与通报机制，强化风险鉴别、分析及追踪流程，以提升风险预警与决策支援之即时性与有效性。同时，针对重大安全或突发事件，除持续落实设备安全管理及标准作业程序外，亦将逐步完善危机管理与应变机制，适时规划相关演练与检讨作业，以提升整体营运韧性及风险因应能力。
   2. 本公司将持续检视现行绩效评估及相关配套制度之适切性，使其与公司经营策略及人才发展方向保持一致。董事会亦将持续关注人才培育与接班规划之推动情形，透过制度化之检视与追踪机制，确保相关措施有效落实，以支持公司长期稳健经营与永续发展。

113年度整体董事会及个别董事成员绩效评估执行情形

1. 本公司依据「董事会绩效评估办法」，拟定每年度结束时，进行当年度整体董事会及个别董事成员之绩效评估。
2. 整体董事会及个别董事成员绩效评估作业由董事会秘书室负责执行，采用内部自评方式进行。绩效评估结果将作为公司检讨、改进之参考依据。
3. 本公司于114年1月完成绩效评估作业，评估期间为113年1月1日至12月31日。评估结果汇整如下：
   (1) 整体董事会绩效
   

   评估面向	分数(注)	评估结果及补充说明
   对公司营运之参与程度	4.67	1. 整体董事会评估结果，五大面向平均分数均达4.6分以上，评估结果良好。 2. 全球通膨的不确定性，致降息政策仍存变量，且国际局势亦尚笼罩于地缘冲突、气候变迁及政治角力引发的经济动荡，对公司的营运带来严峻挑战。面对日益复杂的经营环境及环保法规，公司将更加重视风险管理、建构营运韧性及多角化经营，并持续积极减碳、推进绿色转型，以实现企业永续经营。董事会及经营阶层将密切关注公司所面临的挑战、把握市场机遇，共同推动公司稳健发展。
   提升董事会决策品质	5
   董事会组成与结构	5
   董事之选任及持续进修	5
   内部控制	5

   注：评估分数以0~5分范围表示，满分为5分。
   
   (2) 个别董事成员绩效
   

   评估面向	分数(注)	评估结果
   公司目标与任务之掌握	4.81	董事自评结果，六大面向平均分数均达4.8分以上，整体评估结果良好。
   董事职责认知	4.74
   对公司营运之参与程度	4.73
   内部关系经营与沟通	4.78
   董事之专业及持续进修	4.70
   内部控制	4.74

   注：评估分数以0~5分范围表示，满分为5分。
   
4. 整体董事会及个别董事成员绩效评估结果，提报于114年第一季董事会。