董事会信息

本公司董事会由9位在石化、塑料、财务及企管等专业领域经验丰富人士所组成,首要责任系依据法令及公司规章监督公司运作,并对经营阶层提供专业策略与方向,以期为股东创造最高利益。

董事会每季至少召开一次,由董事长召集并担任主席,辖下依规定设置「薪资报酬委员会」及「审计委员会」等组织,分别依相关职权范围召开会议进行议案报告或讨论后,再提案至董事会。 为充分获得公司体制外部专业意见及监督经营阶层营运绩效,每次董事会至少有一席独立董事亲自出席参与;若有决议事项应有全体独立董事亲自出席董事会,独立董事如无法亲自出席,须委由其他独立董事代理出席。

本公司设置「董事会秘书室」作为董事会运作之事务单位,并追踪董事会决议结果均能有效执行。

独立董事选任信息 :

董事成员多元化政策执行情形:

一、董事会成员多元化政策

依本公司「公司治理守则」第20条,董事会成员组成应考虑多元化,并具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标,董事会整体应具备之能力如下:

  • (一)营运判断能力。
  • (二)会计及财务分析能力。
  • (三)经营管理能力。
  • (四)危机处理能力。
  • (五)产业知识。
  • (六)国际市场观。
  • (七)领导能力。
  • (八)决策能力。

除以上八项应具备之能力外,另考虑目前全球对公司治理及环境保护相关议题愈趋重视,董事会成员多元化方面期能具备「法律」及「环保」二项专业能力。目前现任成员均具备执行职务所须之知识、技能及素养,并分别拥有会计财务、国际市场、法律及环保等专长。

二、董事会成员多元化具体管理目标

为引进外部优秀人才进入公司董事会,达到董事会成员多元化目标,本届董事会独立董事席次由原本3席新增至4席,并于111年5月30日选任。其中徐承义先生系新任独立董事,学历为瑞士商学院企管硕士,现担任瓦城泰统集团董事长,具备深厚商务工作经验,有助于提升董事会审查议案之质量。为达到董事成员性别多元化目标,本公司于113年5月28日股东常会补选1席女性独立董事张振明女士。张女士毕业于香港理工大学设计系,曾担任联广集团执行长暨联广、联众、联太、达联等公司董事长,在学界曾担任中原大学商业设计系系主任暨研究所所长,目前任职于中原大学商业设计系副教授,具备媒体公关及商业设计深厚资历。未来董事成员多元化目标为因应全球日益重视企业永续发展之趋势,公司拟增加熟稔专精相关领域之董事成员,以提升公司永续竞争力,使公司董事会功能更臻完善。

三、董事会成员多元化执行情形

董事会成员多元化之情形请参阅下表:

董事姓名 性别 多元化核心项目
营运
判断
会计
财务
经营
管理
危机
处理
产业
知识
国际
市场
领导
能力
决策
能力
法律 环保
吴亦圭
林汉福
吴培基
刘汉台
吴洪铎
李祖德
郑瑛彬
徐承义
张振明
  • 本公司具员工身份之董事占比为22%,独立董事占比为44%。
  • 4位董事年龄在70岁以上,2位在60~69岁,2位在50~59岁,1位在50岁以下。
  • 4位独立董事连续任期均未超过三届。

113年度整体董事会及个别董事成员绩效评估执行情形

  1. 本公司依据「董事会绩效评估办法」,拟定每年度结束时,进行当年度整体董事会及个别董事成员之绩效评估。
  2. 整体董事会及个别董事成员绩效评估作业由董事会秘书室负责执行,采用内部自评方式进行。绩效评估结果将作为公司检讨、改进之参考依据。
  3. 本公司于114年1月完成绩效评估作业,评估期间为113年1月1日至12月31日。评估结果汇整如下:
    (1) 整体董事会绩效
    评估面向 分数(注) 评估结果及补充说明
    对公司营运之参与程度 4.67
    1.
    整体董事会评估结果,五大面向平均分数均达4.6分以上,评估结果良好。
    2.
    全球通膨的不确定性,致降息政策仍存变量,且国际局势亦尚笼罩于地缘冲突、气候变迁及政治角力引发的经济动荡,对公司的营运带来严峻挑战。面对日益复杂的经营环境及环保法规,公司将更加重视风险管理、建构营运韧性及多角化经营,并持续积极减碳、推进绿色转型,以实现企业永续经营。董事会及经营阶层将密切关注公司所面临的挑战、把握市场机遇,共同推动公司稳健发展。
    提升董事会决策品质 5
    董事会组成与结构 5
    董事之选任及持续进修 5
    内部控制 5
    注:评估分数以0~5分范围表示,满分为5分。

    (2) 个别董事成员绩效
    评估面向 分数(注) 评估结果
    公司目标与任务之掌握 4.81 董事自评结果,六大面向平均分数均达4.8分以上,整体评估结果良好。
    董事职责认知 4.74
    对公司营运之参与程度 4.73
    内部关系经营与沟通 4.78
    董事之专业及持续进修 4.70
    内部控制 4.74
    注:评估分数以0~5分范围表示,满分为5分。
  4. 整体董事会及个别董事成员绩效评估结果,提报于114年第一季董事会。

董事会决议

年度内容档案下载
2025 114 年度董事會決議
2024 113 年度董事會決議
2023 112 年度董事會決議
2022 111 年度董事會決議
2021 110 年度董事會決議
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