董事会信息

本公司董事会由9位在石化、塑料、财务及企管等专业领域经验丰富人士所组成,首要责任系依据法令及公司规章监督公司运作,并对经营阶层提供专业策略与方向,以期为股东创造最高利益。

董事会每季至少召开一次,由董事长召集并担任主席,辖下依规定设置「薪资报酬委员会」及「审计委员会」等组织,分别依相关职权范围召开会议进行议案报告或讨论后,再提案至董事会。 为充分获得公司体制外部专业意见及监督经营阶层营运绩效,每次董事会至少有一席独立董事亲自出席参与;若有决议事项应有全体独立董事亲自出席董事会,独立董事如无法亲自出席,须委由其他独立董事代理出席。

本公司设置「董事会秘书室」作为董事会运作之事务单位,并追踪董事会决议结果均能有效执行。

独立董事选任信息 :

董事成员多元化政策执行情形:

依本公司「公司治理守则」第20条,董事会成员组成应考虑多元化,并具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标,董事会整体应具备之能力如下:

  • 一、营运判断能力。
  • 二、会计及财务分析能力。
  • 三、经营管理能力。
  • 四、危机处理能力。
  • 五、产业知识。
  • 六、国际市场观。
  • 七、领导能力。
  • 八、决策能力。

除以上八项应具备之能力外,另考虑目前全球对公司治理及环境保护相关议题愈趋重视,董事会成员多元化方面期能具备「法律」及「环保」二项专业能力。目前现任成员均具备执行职务所须之知识、技能及素养,并分别拥有会计财务、国际市场、法律及环保等专长。 董事成员多元化目标为拟增加一名具法律专业经验的董事,尤其以具有律师证照及科技法律实务经验者为佳,可强化公司未来专利权之保护;并拟增加一名具风险控管专长,提升公司永续竞争力。董事成员专业具备法律、风险控管或其他专业之董事为多元化目标,使公司董事会功能更臻完善。董事会成员多元化之情形请参阅下表:

董事会多元化情形
董事姓名 性别 多元化核心项目
营运
判断
会计
财务
经营
管理
危机
处理
产业
知识
国际
市场
领导
能力
决策
能力
法律 环保
吴亦圭
林汉福
王克舜
刘汉台
刘镇图
吴洪铎
李祖德
郑瑛彬
李良贤

本公司具员工身份之董事占比为22%,独立董事占比为33%。3位独立董事任期年资皆为3年。 2位董事年龄在70~79岁,4位在60~69岁,2位在50~60岁,1位在50岁以下。

108年董事会绩效评估执行情形

  1. 本公司董事会于108年11月12日通过修正「董事会绩效评估办法」,拟每年定期执行董事会、审计委员会及薪酬委员会之绩效评估。内部评估应于每年年度结束时,依本办法进行当年度绩效评估。
  2. 本公司董事会绩效评估之衡量项目,包括下列五大面向:
    (1) 对公司营运之参与程度。
    (2) 提升董事会决策质量。
    (3) 董事会组成与结构。
    (4) 董事的选任及持续进修。
    (5) 内部控制。
  3. 董事会绩效评估由董事会秘书室负责执行,采用内部自评方式进行。绩效评估结果将作为公司检讨、改进之参考依据。
  4. 本公司于109年1月完成董事会绩效评估,评估期间为108年1月1日至12月31日。本年度评估结果各大面向均为良好。对董事会之建议及改善如下:
    建议必要时由相关单位提供董事有关公司最新重大营运状况、经营团队异动及所属产业所面临之机会与挑战等信息,使其可了解公司存在之风险,进而对公司营运策略提出更具体的建议。
    本公司于108年5月设置公司治理主管,未来将协助汇整公司经营领域相关之最新法令规章,安排于董事会中讨论,并不定期向董事会成员进行倡导。若董事有需要时,提供其所需之公司信息,并协助董事与各业务主管沟通、交流。
  5. 董事会绩效评估结果已提报109年度第一季董事会。

董事会决议

年度内容档案下载
2020 109 年度董事會決議
2019 108 年度董事會決議
2018 107 年度董事會決議
2017 106 年度董事會決議
2016 105 年度董事會決議
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