本公司董事会由9位在石化、塑料、财务及企管等专业领域经验丰富人士所组成，首要责任系依据法令及公司规章监督公司运作，并对经营阶层提供专业策略与方向，以期为股东创造最高利益。

董事会每季至少召开一次，由董事长召集并担任主席，辖下依规定设置「薪资报酬委员会」及「审计委员会」等组织，分别依相关职权范围召开会议进行议案报告或讨论后，再提案至董事会。 为充分获得公司体制外部专业意见及监督经营阶层营运绩效，每次董事会至少有一席独立董事亲自出席参与；若有决议事项应有全体独立董事亲自出席董事会，独立董事如无法亲自出席，须委由其他独立董事代理出席。

本公司设置「董事会秘书室」作为董事会运作之事务单位，并追踪董事会决议结果均能有效执行。

董事成员多元化政策执行情形：

依本公司「公司治理守则」第20条，董事会成员组成应考虑多元化，并具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：

• (一)营运判断能力。
• (二)会计及财务分析能力。
• (三)经营管理能力。
• (四)危机处理能力。
• (五)产业知识。
• (六)国际市场观。
• (七)领导能力。
• (八)决策能力。

除以上八项应具备之能力外，另考虑目前全球对公司治理及环境保护相关议题愈趋重视，董事会成员多元化方面期能具备「法律」及「环保」二项专业能力。目前现任成员均具备执行职务所须之知识、技能及素养，并分别拥有会计财务、国际市场、法律及环保等专长。

为引进外部优秀人才进入公司董事会，达到董事会成员多元化目标，本届董事会独立董事席次由原本3席新增至4席，并于111年5月30日选任。其中徐承义先生系新任独立董事，学历为瑞士商学院企管硕士，现担任瓦城泰统集团董事长，具备深厚商务工作经验，有助于提升董事会审查议案之质量，并达到落实董事成员多元化政策目标。董事成员多元化目标为拟新增一名女性董事，达到性别多元化目标。另，为因应全球日益重视企业永续发展之趋势，公司拟增加熟稔专精相关领域之董事成员，以提升公司永续竞争力，使公司董事会功能更臻完善。

董事会成员多元化之情形请参阅下表：

• 本公司具员工身份之董事占比为25%，独立董事占比为37.5%。
• 4位董事年龄在70岁以上，3位在50~59岁，1位在50岁以下。
• 3位独立董事连续任期均未超过三届。
• 李良賢獨立董事於112.10.12辭任，以上數據係以目前實際董事共8席(含獨立董事3席)計算。

112年度整体董事会及个别董事成员绩效评估执行情形

1. 本公司依据「董事会绩效评估办法」，拟定每年度结束时，进行当年度整体董事会及个别董事成员之绩效评估。
2. 整体董事会及个别董事成员绩效评估作业由董事会秘书室负责执行，采用内部自评方式进行。绩效评估结果将作为公司检讨、改进之参考依据。
3. 本公司于113年1月完成绩效评估作业，评估期间为112年1月1日至12月31日。评估结果汇整如下：
   (1) 整体董事会绩效
   

   评估面向	分数(注)	评估结果及补充说明
   对公司营运之参与程度	4.67	1. 整体董事会评估结果，五大面向平均分数均达4.6    分以上，评估结果良好。 2. 近年来国际局势仍持续动荡不安，俄乌、以巴地    缘战争纷扰、能源价格波动剧烈，及全球通膨升    息等因素，削弱消费力道，冲击全球经济局势，    对公司营运带来影响。另，面对能源及碳排相关    政策、法规变动所衍生之营运风险，公司仍将持    续落实减碳目标及规划绿电方案，以达到企业永    续发展目标。董事会及经营阶层应随时关注公司    所面对上述之各项挑战，督导公司迈入正确营运    方向。
   提升董事会决策品质	5
   董事会组成与结构	5
   董事之选任及持续进修	5
   内部控制	5

   注：评估分数以0~5分范围表示，满分为5分。
   
   (2) 董事成员绩效
   

   评估面向	分数(注)	评估结果
   公司目标与任务之掌握	4.91	董事自评结果，六大面向平均分数均达4.8分以上，整体评估结果良好。
   董事职责认知	5
   对公司营运之参与程度	4.88
   内部关系经营与沟通	5
   董事之专业及持续进修	5
   内部控制	4.96

   注：评估分数以0~5分范围表示，满分为5分。
   
4. 112年度整体董事会及董事成员绩效评估结果，提报于113年第一季董事会。