本公司董事会由9位在石化、塑料、财务及企管等专业领域经验丰富人士所组成，首要责任系依据法令及公司规章监督公司运作，并对经营阶层提供专业策略与方向，以期为股东创造最高利益。

董事会每季至少召开一次，由董事长召集并担任主席，辖下依规定设置「薪资报酬委员会」及「审计委员会」等组织，分别依相关职权范围召开会议进行议案报告或讨论后，再提案至董事会。 为充分获得公司体制外部专业意见及监督经营阶层营运绩效，每次董事会至少有一席独立董事亲自出席参与；若有决议事项应有全体独立董事亲自出席董事会，独立董事如无法亲自出席，须委由其他独立董事代理出席。

本公司设置「董事会秘书室」作为董事会运作之事务单位，并追踪董事会决议结果均能有效执行。

董事成员多元化政策执行情形：

依本公司「公司治理守则」第20条，董事会成员组成应考虑多元化，并具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：

• (一)营运判断能力。
• (二)会计及财务分析能力。
• (三)经营管理能力。
• (四)危机处理能力。
• (五)产业知识。
• (六)国际市场观。
• (七)领导能力。
• (八)决策能力。

除以上八项应具备之能力外，另考虑目前全球对公司治理及环境保护相关议题愈趋重视，董事会成员多元化方面期能具备「法律」及「环保」二项专业能力。目前现任成员均具备执行职务所须之知识、技能及素养，并分别拥有会计财务、国际市场、法律及环保等专长。

本届董事会于114年5月27日进行改选，其中王鼎章先生系新任独立董事，现担任铼德科技(股)公司执行长及越峯电子材料(股)公司独立董事，在科技业界资历深厚，具备企业管理风险控管专长，有助于提升董事会审查议案质量，并达到落实董事成员多元化政策目标。

本公司董事会女性董事席次目前为1席，尚未达总席次1/3，主要原因系本公司因产业特性，具备深厚业界资历之女性较为稀缺，故短期内尚无法达到董事会席次1/3之标准。未来将依法令规定增设合乎标准之女性董事席次，且遴选董事候选人，可多方考虑不同领域合适人才，达到董事多元化之目标。另，为因应全球日益重视企业永续发展之趋势，公司拟增加熟稔专精相关领域之董事成员，以提升公司永续竞争力，使公司董事会功能更臻完善。

董事会成员多元化之情形请参阅下表：

• 本公司具员工身份之董事占比为22%，独立董事占比为44%。
• 3位董事年龄在70岁以上，2位在60～69岁，3位在50~59岁，1位在50岁以下。
• 独立董事任期达三届者，继续提名之理由：
  李祖德先生于财务、企业管理等领域具有丰富之实务经验与专长，对华夏公司财务规划及风险控管方面极有帮助。虽已连任华夏公司三届独立董事，惟其于功能性委员会及董事会均能本于专业独立判断并提出具有建设性之建言，故本次选举拟继续提名为独立董事。

113年度整体董事会及个别董事成员绩效评估执行情形

1. 本公司依据「董事会绩效评估办法」，拟定每年度结束时，进行当年度整体董事会及个别董事成员之绩效评估。
2. 整体董事会及个别董事成员绩效评估作业由董事会秘书室负责执行，采用内部自评方式进行。绩效评估结果将作为公司检讨、改进之参考依据。
3. 本公司于114年1月完成绩效评估作业，评估期间为113年1月1日至12月31日。评估结果汇整如下：
   (1) 整体董事会绩效
   

   评估面向	分数(注)	评估结果及补充说明
   对公司营运之参与程度	4.67	1. 整体董事会评估结果，五大面向平均分数均达4.6分以上，评估结果良好。 2. 全球通膨的不确定性，致降息政策仍存变量，且国际局势亦尚笼罩于地缘冲突、气候变迁及政治角力引发的经济动荡，对公司的营运带来严峻挑战。面对日益复杂的经营环境及环保法规，公司将更加重视风险管理、建构营运韧性及多角化经营，并持续积极减碳、推进绿色转型，以实现企业永续经营。董事会及经营阶层将密切关注公司所面临的挑战、把握市场机遇，共同推动公司稳健发展。
   提升董事会决策品质	5
   董事会组成与结构	5
   董事之选任及持续进修	5
   内部控制	5

   注：评估分数以0~5分范围表示，满分为5分。
   
   (2) 个别董事成员绩效
   

   评估面向	分数(注)	评估结果
   公司目标与任务之掌握	4.81	董事自评结果，六大面向平均分数均达4.8分以上，整体评估结果良好。
   董事职责认知	4.74
   对公司营运之参与程度	4.73
   内部关系经营与沟通	4.78
   董事之专业及持续进修	4.70
   内部控制	4.74

   注：评估分数以0~5分范围表示，满分为5分。
   
4. 整体董事会及个别董事成员绩效评估结果，提报于114年第一季董事会。