本公司董事会由9位在石化、塑料、财务及企管等专业领域经验丰富人士所组成，首要责任系依据法令及公司规章监督公司运作，并对经营阶层提供专业策略与方向，以期为股东创造最高利益。

董事会每季至少召开一次，由董事长召集并担任主席，辖下依规定设置「薪资报酬委员会」及「审计委员会」等组织，分别依相关职权范围召开会议进行议案报告或讨论后，再提案至董事会。 为充分获得公司体制外部专业意见及监督经营阶层营运绩效，每次董事会至少有一席独立董事亲自出席参与；若有决议事项应有全体独立董事亲自出席董事会，独立董事如无法亲自出席，须委由其他独立董事代理出席。

本公司设置「董事会秘书室」作为董事会运作之事务单位，并追踪董事会决议结果均能有效执行。

董事成员多元化政策执行情形：

依本公司「公司治理守则」第20条，董事会成员组成应考虑多元化，并具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：

• 一、营运判断能力。
• 二、会计及财务分析能力。
• 三、经营管理能力。
• 四、危机处理能力。
• 五、产业知识。
• 六、国际市场观。
• 七、领导能力。
• 八、决策能力。

除以上八项应具备之能力外，另考虑目前全球对公司治理及环境保护相关议题愈趋重视，董事会成员多元化方面期能具备「法律」及「环保」二项专业能力。目前现任成员均具备执行职务所须之知识、技能及素养，并分别拥有会计财务、国际市场、法律及环保等专长。 董事成员多元化目标为拟增加一名具法律专业经验的董事，尤其以具有律师证照及科技法律实务经验者为佳，可强化公司未来专利权之保护；并拟增加一名具风险控管专长，提升公司永续竞争力。董事成员专业具备法律、风险控管或其他专业之董事为多元化目标，使公司董事会功能更臻完善。董事会成员多元化之情形请参阅下表：

本公司具员工身份之董事占比为22%，独立董事占比为33%。3位独立董事任期年资皆为3年。 2位董事年龄在70～79岁，4位在60～69岁，2位在50~60岁，1位在50岁以下。

108年董事会绩效评估执行情形

1. 本公司董事会于108年11月12日通过修正「董事会绩效评估办法」，拟每年定期执行董事会、审计委员会及薪酬委员会之绩效评估。内部评估应于每年年度结束时，依本办法进行当年度绩效评估。
2. 本公司董事会绩效评估之衡量项目，包括下列五大面向：
   (1) 对公司营运之参与程度。
   (2) 提升董事会决策质量。
   (3) 董事会组成与结构。
   (4) 董事的选任及持续进修。
   (5) 内部控制。
   
3. 董事会绩效评估由董事会秘书室负责执行，采用内部自评方式进行。绩效评估结果将作为公司检讨、改进之参考依据。
4. 本公司于109年1月完成董事会绩效评估，评估期间为108年1月1日至12月31日。本年度评估结果各大面向均为良好。对董事会之建议及改善如下：
   建议必要时由相关单位提供董事有关公司最新重大营运状况、经营团队异动及所属产业所面临之机会与挑战等信息，使其可了解公司存在之风险，进而对公司营运策略提出更具体的建议。
   本公司于108年5月设置公司治理主管，未来将协助汇整公司经营领域相关之最新法令规章，安排于董事会中讨论，并不定期向董事会成员进行倡导。若董事有需要时，提供其所需之公司信息，并协助董事与各业务主管沟通、交流。
5. 董事会绩效评估结果已提报109年度第一季董事会。