董事会信息

本公司董事会由9位在石化、塑料、财务及企管等专业领域经验丰富人士所组成,首要责任系依据法令及公司规章监督公司运作,并对经营阶层提供专业策略与方向,以期为股东创造最高利益。

董事会每季至少召开一次,由董事长召集并担任主席,辖下依规定设置「薪资报酬委员会」及「审计委员会」等组织,分别依相关职权范围召开会议进行议案报告或讨论后,再提案至董事会。 为充分获得公司体制外部专业意见及监督经营阶层营运绩效,每次董事会至少有一席独立董事亲自出席参与;若有决议事项应有全体独立董事亲自出席董事会,独立董事如无法亲自出席,须委由其他独立董事代理出席。

本公司设置「董事会秘书室」作为董事会运作之事务单位,并追踪董事会决议结果均能有效执行。

独立董事选任信息 :

董事成员多元化政策执行情形:

依本公司「公司治理守则」第20条,董事会成员组成应考虑多元化,并具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标,董事会整体应具备之能力如下:

  • 一、营运判断能力。
  • 二、会计及财务分析能力。
  • 三、经营管理能力。
  • 四、危机处理能力。
  • 五、产业知识。
  • 六、国际市场观。
  • 七、领导能力。
  • 八、决策能力。

除以上八项应具备之能力外,另考虑目前全球对公司治理及环境保护相关议题愈趋重视,新增「法律」及「环保」二项专业能力,使公司董事会功能更臻完善。就目前现任成员均具备执行职务所须之知识、技能及素养, 并分别拥有会计财务、国际市场、法律及环保等专长。董事会成员多元化之情形请参阅下表:

董事会多元化情形
董事姓名 性別 多元化核心项目
营运
判断
会计
财务
经营
管理
危机
处理
产业
知识
国际
市场
领导
能力
决策
能力
法律 环保
吴亦圭
张继中
林汉福
应保罗
刘汉台
刘镇图
李祖德
郑瑛彬
李良贤

107年董事会(审计委员会)绩效评估执行情形

  1. 评估期间:107年1月1日至12月31日。
  2. 本公司对董事会绩效订定评估办法及评估方式,拟每年定期执行董事会(审计委员会)之绩效自我评估,包括对公司营运之参与程度、提升董事会决策质量、董事会组成与结构、董事之选任及持续进修、内部控制及审计委员会之沟通等评量指标之实际执行情形,107年董事会(审计委员会)整体绩效评估结果如下:
    评核面向 结果
    对公司营运之参与程度 良好
    提升董事会决策质量 良好
    董事会组成与结构 良好
    董事之选任及持续进修 良好
    内部控制及审计委员会之沟通 良好
  3. 董事会(审计委员会)绩效评估结果将提报108年度第一次董事会。

董事会决议

年度内容档案下载
2019 108 年度董事會決議
2018 107 年度董事會決議
2017 106 年度董事會決議
2016 105 年度董事會決議
2015 104 年度董事會決議
1234