治理與營運績效

Governance
and
Operational
Performance
公司治理
董事會為本公司最高治理單位,華夏公司嚴格要求員工、各級主管及董事會成員遵守法令規章,依法行事為最高的營運作業準則。包括:反賄賂、反腐敗、反騷擾、反歧視、反托拉斯(公平交易法)、環境保護、內部稽核、智慧財產權保護、機密資訊保護、妥善處理個人資料並尊重職場隱私。 法規遵行執行面上,除密切注意對公司營運有影響之相關法令變動,並對內不定期舉辦法規相關訓練課程外,對外亦積極參與主管機構所舉辦之各項法令宣導、誠信經營、企業社會責任相關課程與講座。(請參閱 人權政策與管理方案 ) 為達永續經營的目標,未來我們將要求各單位建立風險通報系統,透過系統性管理及經營團隊的協力合作,全面防堵任何可能的違法風險,以積極及負責任的態度來面對越來越嚴謹的法律規範。
永續發展政策
華夏公司企業社會責任以永續發展、經營策略及企業文化為基礎,同時將利害關係人所關注議題納入決策因子。針對利害關係人關注之議題,從氣侯變遷管理,公司治理、環境保護、供應鏈管理、員工照顧、社會參與等各面向,持續推動企業永續發展策略。
審計委員、薪資報酬、永續發展委員會介紹
  • 董事姓名
  • 經歷
  • 審計委員會
  • 薪資報酬委員會
  • 永續發展委員會
  • 李祖德
    (LI,ZU-DE)
    獨立董事
  • 臺北醫學院牙醫學系
    鑽石生技投資(股)公司副董事長
    臺北醫學大學董事
    擔任本公司薪酬委員會及審計委員會成員
  • 召集人
  • 委員
  • 徐承義
    (Hsu,Chen-I)
    獨立董事
  • 瑞士商學院企管碩士
    兼任瓦城泰統集團董事長
    擔任本公司審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會成員
  • 委員
  • 召集人
  • 委員
  • 張振明
    (Chang,Chen-Ming)
    獨立董事
  • 香港理工大學設計系
    中央通訊社董事
    擔任本公司審計委員會及永續發展委員會成員
  • 委員
  • 委員
  • 王鼎章
    (Wang, Ding-Chang)
    獨立董事
  • 國立台灣大學材料科學與工程學研究所博士
    錸德科技(股)公司及錸寶科技(股)公司執行長
    擔任本公司審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會成員
  • 委員
  • 委員
  • 主任委員
  • 吳亦圭
    (WU,YI-GUI)
    董事長
  • 董事長兼總執行長
    兼任台灣聚合化學品(股)有限公司、亞洲聚合(股)公司、台達化學工業(股)及越峯電子材料(股)公司董事長兼總執行長
  • 委員
  • 胡吉宏
    (HU, CHI-HONG)
    總經理
  • 輔仁大學企管系
    華夏海灣塑膠(股)公司總經理
    華夏聚合(股)公司總經理
  • 委員
註:此表統計截止至2025年6月30日。
永續績效作為及運作情形
永續發展委員會每年召開二次,並向董事呈報「治理、環境與社會」三面向之執行計畫及管理方針之推動方案、目標與執行成果。董事會負責監督與審核目標之達成並指示策略方向。
  • 委員會名稱
  • 執掌 / 功能
  • 運作及溝通情形
  • 審計委員會
  • 內控制度訂定/修正及運作監督。
    重大財務業務行為之處理程序之訂定/修正及運作監督。
    簽證會計師選解任及獨立性等監督。
    財務/會計/內稽主管任免。
    財務報告適當與否之監督。
  • 獨立董事為能充分行使職權,並更瞭解公司之財務報告及財務、業務狀況,在無一般董事及管理階層在場之情況下,每年至少一次於審計委員會單獨與會計師及內部稽核主管溝通。
    獨立董事單獨與會計師及內部稽核主管之溝通情形:
    日期:2024/11/04
    審計委員會
    第3屆第10次會議
    出席人員:
    獨立董事 李祖德
    獨立董事 鄭瑛彬
    獨立董事 張振明
    會計師 邱政俊
    稽核主管 蔣康年
    單獨溝通事項:
    會計師 內部稽核主管
    1.
    2024年第3季合併財務報告核閱執行及結論。
    2.
    2024年度財務報告查核規畫及關鍵查核事項。
    3.
    國際財務報導準則永續揭露準則第S1號及第S2號簡介。
    4.
    審計準則600號「集團財務報表查核之特別考量」簡介。
    5.
    碳費徵收時程簡介。
    溝通結果:無意見
    1.
    內部稽核執行報告。
    2.
    2025年度稽核計畫。
    3.
    2024年度內控自評時程。
    由審計委員會專案秘書匯報年度風險管理運作情形。

    詳細內容請至官網-審計委員會審計委員會組織規程觀看。
  • 薪資報酬委員會
  • 訂定並檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
  • 薪資報酬:董事薪酬項目包含報酬、董事酬勞及業務執行費用,高階經理人薪酬項目包含每月薪資、固定獎金、年終獎金、員工酬勞、年度特別獎金、依法提撥之退休金及福利金,其中董事酬勞及員工酬勞依公司章程第三十三條規定辦理之。(GRI 2-19) 2024年總薪酬比率5.25:1、總薪酬變化比率:-41.20%。(GRI 2-21)
    績效評估:
    (1)
    董事績效評估面向涵蓋公司目標與任務之掌握、職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、專業及持續進修及內部控制且針對永續發展委員會另有績效評估等。
    (2)
    高階經理人績效評估涵蓋財務面(營業收入、營業利益及稅前淨利)、客戶面(客戶滿意、服務品質、重要市場開拓…)、產品面(品牌經營、品質創新…)、人才面(人才培育、潛能發展…)、安全面(零污染、零排放、零職災、零事故、零故障)、專案面(數位轉型、節能減碳、循環經濟、淨零排放…)等。
    (3)
    永續績效連結之相關指標,總經理需規劃至少20%權重,另應含氣候相關項目至少5%,其餘高階經理人應規劃不低於5%之相關永續績效指標。
    對象 績效指標 執行方式(權重)
    總經理 財務績效(50%) -
    市場與客戶(12%) -
    永續發展績效(38%)
    人才培育計畫(7%)
    節能減碳成效(7%)
    綠色產品開發(7%)
    智能生產計劃(7%)
    職業安全衛生(10%)
    高階經理人 永續發展績效(10%)
    人才培育計畫(5%)
    綠色產品開發/節能減碳成效(5%)
    註1總薪酬比率:
    組織薪酬最高個人之年度總薪酬/所有員工(不包括該薪酬最高之個人)之年度總薪酬中位數
    註2總薪酬變化比率:
    組織薪酬最高個人之年度總薪酬增加百分比/所有員工(不包括該薪酬最高之個人)之年度總薪酬中位數增加百分比
    詳細內容請至官網- 薪資報酬委員會薪資報酬委員會組織規程年報觀看。
  • 永續發展委員會
  • 永續發展政策之議定。
    監督永續發展策略規劃、年度計畫及專案計畫之落實,並評估執行情形。
    永續報告書之審定。
    每年向董事會報告永續發展年度執行成果。
  • 第三屆任期2022/06/02~2025/05/29,委員成員包括:本公司吳亦圭董事長、胡吉宏總經理、鄭瑛彬獨立董事、徐承義獨立董事、張振明獨立董事,目前委員共計5人。
    永續發展委員會2024年度共召開3次董事會,全體委員親自出席率達100%。
    向董事會提報2024年永續發展進度及年度永續計劃等報告。

註1:
此表統計截止至2024年12月31日。
註2:
華夏胡吉宏執行副總自2024 年4 月1 日起接任華夏總經理和擔任永續發展委員會副主任委員。
註3:
2024年5月28日經股東會決議通過新增一名獨立董事:張振明女士擔任委員。
註4:
本公司第四屆永續發展委員會經2025年6月2日董事會通過,成員包括王鼎章(獨立董事/主任委員) 、胡吉宏(董事/副主任委員) 、吳亦圭(董事長/委員)、徐承義(獨立董事/委員)及張振明(獨立董事/委員)等董事組成。
營運績效
  • 2022年
  • 2023年
  • 2024年
項目(單位:佰萬元)
  • 營業收入(合併)
  • 17,637
  • 13,707
  • 11,087
  • 營業成本(合併)
  • 18,622
  • 13,247
  • 11,929
  • 總資產(合併)
  • 16,684
  • 17,750
  • 18,075
  • 稅前淨利(合併)
  • -517
  • 467
  • -920
  • 員工薪資福利(合併)
  • 1,113
  • 1,230
  • 1,060
  • 股利_個體
  • 174
  • 203
  • 87
  • 所得稅(合併)
  • -179
  • 73
  • -169
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