治理與營運績效

Governance
and
Operational
Performance
公司治理
董事會為本公司最高治理單位,華夏公司嚴格要求員工、各級主管及董事會成員遵守法令規章,依法行事為最高的營運作業準則。包括:反賄賂、反腐敗、反騷擾、反歧視、反托拉斯(公平交易法)、環境保護、內部稽核、智慧財產權保護、機密資訊保護、妥善處理個人資料並尊重職場隱私。 法規遵行執行面上,除密切注意對公司營運有影響之相關法令變動,並對內不定期舉辦法規相關訓練課程外,對外亦積極參與主管機構所舉辦之各項法令宣導、誠信經營、企業社會責任相關課程與講座。(請參閱 人權政策與管理方案 ) 為達永續經營的目標,未來我們將要求各單位建立風險通報系統,透過系統性管理及經營團隊的協力合作,全面防堵任何可能的違法風險,以積極及負責任的態度來面對越來越嚴謹的法律規範。
永續發展政策
華夏公司企業社會責任以永續發展、經營策略及企業文化為基礎,同時將利害關係人所關注議題納入決策因子。針對利害關係人關注之議題,從氣侯變遷管理,公司治理、環境保護、供應鏈管理、員工照顧、社會參與等各面向,持續推動企業永續發展策略。
審計委員、薪資報酬、永續發展委員會介紹
  • 董事姓名
  • 經歷
  • 審計委員會
  • 薪資報酬委員會
  • 永續發展委員會
  • 李祖德
    (LI,ZU-DE)
    獨立董事
  • 臺北醫學院牙醫學系
    鑽石生技投資(股)公司副董事長
    臺北醫學大學董事
    擔任本公司薪酬委員會及審計委員會成員
  • 召集人
  • 委員
  • 徐承義
    (Hsu,Chen-I)
    獨立董事
  • 瑞士商學院企管碩士
    兼任瓦城泰統集團董事長
    擔任本公司審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會成員
  • 委員
  • 召集人
  • 委員
  • 張振明
    (Chang,Chen-Ming)
    獨立董事
  • 香港理工大學設計系
    中央通訊社董事
    擔任本公司審計委員會及永續發展委員會成員
  • 委員
  • 委員
  • 王鼎章
    (Wang, Ding-Chang)
    獨立董事
  • 國立台灣大學材料科學與工程學研究所博士
    錸德科技(股)公司及錸寶科技(股)公司執行長
    擔任本公司審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會成員
  • 委員
  • 委員
  • 主任委員
  • 吳亦圭
    (WU,YI-GUI)
    董事長
  • 董事長兼總執行長
    兼任台灣聚合化學品(股)有限公司、亞洲聚合(股)公司、台達化學工業(股)及越峯電子材料(股)公司董事長兼總執行長
  • 委員
  • 胡吉宏
    (HU, CHI-HONG)
    總經理
  • 輔仁大學企管系
    華夏海灣塑膠(股)公司總經理
    華夏聚合(股)公司總經理
  • 副主任委員
註:此表統計截止至2025年12月31日。
永續績效作為及運作情形
永續發展委員會每年召開二次,並向董事呈報「治理、環境與社會」三面向之執行計畫及管理方針之推動方案、目標與執行成果。董事會負責監督與審核目標之達成並指示策略方向。
  • 委員會名稱
  • 執掌 / 功能
  • 運作及溝通情形
  • 審計委員會
  • 內控制度訂定/修正及運作監督。
    重大財務業務行為之處理程序之訂定/修正及運作監督。
    簽證會計師選解任及獨立性等監督。
    財務/會計/內稽主管任免。
    財務報告適當與否之監督。
  • 獨立董事為能充分行使職權,並更瞭解公司之財務報告及財務、業務狀況,在無一般董事及管理階層在場之情況下,每年至少一次於審計委員會單獨與會計師及內部稽核主管溝通。
    獨立董事單獨與會計師及內部稽核主管之溝通情形:
    日期:2025/11/04
    審計委員會
    第4屆第2次會議
    出席人員:
    獨立董事:
    李祖德、徐承義、張振明( 視訊)、王鼎章
    會 計 師:
    張正修、劉怡青
    稽核主管:
    蔣康年
    單獨溝通事項:
    會計師 內部稽核主管
    1.
    2025年第3季合併財務報告核閱執行及結論。
    2.
    2025年度財務報告查核規畫及關鍵查核事項。
    溝通結果:無意見
    1.
    內部稽核執行報告。
    2.
    修訂內部控制制度。
    3.
    2026年度稽核計畫。
    4.
    2025年度內控自評時程。
    由審計委員會專案秘書匯報年度風險管理運作情形。

    詳細內容請至官網-審計委員會審計委員會組織規程觀看。
  • 薪資報酬委員會
  • 訂定並檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
  • 薪資報酬:董事薪酬項目包含報酬、董事酬勞及業務執行費用,高階經理人薪酬項目包含每月薪資、固定獎金、年終獎金、員工酬勞、年度特別獎金、依法提撥之退休金及福利金,其中董事酬勞及員工酬勞依公司章程第二十五條規定辦理之。(GRI 2-19)
    2025年總薪酬比率:4.67:1、總薪酬變化比率:-651.97%。(GRI 2-21)
    績效評估:
    1.
    董事績效評估面向涵蓋公司目標與任務之掌握、職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、專業及持續進修及內部控制且針對永續發展委員會另有績效評估等。
    2.
    高階經理人績效評估涵蓋財務面(營業收入、營業利益及稅前淨利)、客戶面(客戶滿意、服務品質、重要市場開拓…)、產品面(品牌經營、品質創新…)、人才面(人才培育、潛能發展…)、安全面(零污染、零排放、零職災、零事故、零故障)、專案面(低碳轉型、數位轉型、節能減碳、循環經濟、淨零排放…)等。
    3.
    永續績效連結之相關指標,總經理需規劃至少40%權重,另應含氣候相關項目至少15%,其餘高階經理人應規劃不低於10%之相關永續績效指標。
    對象 績效指標 執行方式(權重)
    總經理 財務績效(35%) -
    市場與客戶(20%) -
    永續發展績效(45%)
    人才培育計畫(10%)
    節能減碳成效(10%)
    綠色產品開發(15%)
    職業安全衛生(10%)
    高階經理人 永續發展績效(20%)
    人才培育計畫(5%)
    節能減碳成效(5%)
    註1:總薪酬比率:
    組織薪酬最高個人之年度總薪酬/所有員工(不包括該薪酬最高之個人)之年度總薪酬中位數
    註2:總薪酬變化比率:
    組織薪酬最高個人之年度總薪酬增加百分比/所有員工(不包括該薪酬最高之個人)之年度總薪酬中位數增加百分比
    註3:
    詳細內容請至官網- 薪資報酬委員會薪資報酬委員會組織規程年報觀看。
  • 永續發展委員會
  • 永續發展政策之議定。
    監督永續發展策略規劃、年度計畫及專案計畫之落實,並評估執行情形。
    永續報告書之審定。
    每年向董事會報告永續發展年度執行成果。
  • 第四屆任期2025/06/02 ~ 2028/05/26,委員成員包括:本公司吳亦圭董事長、胡吉宏總經理、王鼎章獨立董事(主任委員)、徐承義獨立董事、張振明獨立董事,目前委員共計5人。
    永續發展委員會2025年度共召開2次,全體委員親自出席率達100%。
    向董事會提報2024年永續發展執行成果及2025年工作計書等報告。

    2024年永續發展執行成果及2025年工作計書摘要重點說明,呈委員會及董事會說明如下:
    報告2024年永續報告書執行進度及規劃 (涵蓋利害關係人關注議題、溝通管道與回應方式、重大性議題鑑別結果等)。
    說明2024年度永續發展執行成果及2025年工作計書推動方向。(涵蓋各項節能減碳方案、發行TCFD專書、參與活動等)
    完成提報2024年度溫室氣體(含合併子公司)確信作業。
    完成編製2024年永續報告書,提請討論並同意申報。
    2025年協助集團導入永續相關內控作業和IFRS永續揭露準則相關作業。

註1:
此表統計截止至2025年12月31日。
註2:
華夏胡吉宏執行副總自2024 年4 月1 日起接任華夏總經理和擔任永續發展委員會副主任委員。
註3:
2025年6月2日董事會通過委任王鼎章先生、徐承義先生及張振明女士三位獨立董事為本公司第四屆永續發展委員會委員。
註4:
本公司第四屆永續發展委員會由王鼎章(獨立董事/主任委員) 、胡吉宏(董事/副主任委員) 、吳亦圭(董事長/委員)、徐承義(獨立董事/委員)及張振明(獨立董事/委員)五位董事組成,任期自2025年6月2日起至2028年5月26日止。
營運績效
  • 2023年
  • 2024年
  • 2025年
項目(單位:佰萬元)
  • 營業收入(合併)
  • 13,707
  • 11,087
  • 9,221
  • 營業成本(合併)
  • 13,247
  • 11,929
  • 10,481
  • 總資產(合併)
  • 17,750
  • 18,075
  • 17,427
  • 稅前淨利(合併)
  • 467
  • -920
  • -1,327
  • 員工薪資福利(合併)
  • 1,130
  • 1,060
  • 997
  • 股利_個體
  • 203
  • 87
  • 58
  • 所得稅(合併)
  • 73
  • -169
  • -345
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